PDF《中国联合网络通信股份有限公司 关于募集资金运用实施安排涉...》

二、关联方介绍 目前联通集团为公司的控股股东,根据公司提供的资料,联通集团前身 为中国联合通信有限公司,成立于

1994 年6月18 日,并于

2008 年12 月11 日将名称变更为 中国联合网络通信集团有限公司 . 联通集团的企业类型为有限责任公司,注册资金为人民币10,647,119.890367 万元,法定代表人为王晓初,注册地位于北京市西城区金 融大街

21 号,经批准的经营范围为:固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第 一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务(具体业务种类、覆 盖范围以许可证为准, 有效期至

2019 年1月6日);

国内甚小口径终端地球站 (VSAT)通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地 网业务和网络托管业务、增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、 国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存 储转发业务、X.400 电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信 息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息 服务业务,有效期至

2019 年3月27 日);

《信息通信技术》期刊出版(限中国 联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营,有效期至

2018 年12 月31 日);

利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货 币发行)、演出剧(节)目、动漫产品(有效期至

2016 年8月11 日);

经营与通信 及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设备生产、销售、设计 施工业务;

招标代理;

自有房屋出租;

电子通信器材的销售;

承办展览;

专 业人员培训;

物业管理;

技术交流和信息咨询;

广告业务;

编制、发行电话 号码簿.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

4 动). 联通集团持有公司 62.74%的股份,为公司的控股股东.此外,联通集团 的全资子公司联通集团 BVI 公司持有联通红筹公司 33.75%的股权.

三、关联交易标的 本次关联交易的交易标的为联通 BVI 公司 100,000 股普通股股份和联通 红筹公司 6,651,043,262 股普通股股份.

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价方式 本次关联交易的交易标的最终为公开市场可交易股票,定价以市场价格 为基准,遵循公允、公平、公正的原则,未发现损害公司和全体股东的利益 的情况.

(二) 定价的公允性 本次关联交易对价较为合理,能够反映交易标的联通红筹公司的公允价 值,本次关联交易定价未损害本公司及其中小股东的利益.

五、交易协议的主要内容

(一) 联通 BVI 公司股份认购协议 合同主体:公司、联通集团、联通BVI公司. 增资股数:公司和联通集团应按照各自持有联通BVI公司股权的比例,分 别认购联通BVI公司发行的82,096股股份和17,904股股份. 增资价格:每股认购价为不超过美元112,548.41元/股的等值人民币价格 (美元兑人民币汇率为1:6.6597) (均以人民币支付). 签订时间:2017年8月22日.

(二) 联通红筹公司股份认购协议

5 合同主体:联通BVI公司、联通红筹公司. 认购股数:联通BVI公司应认购联通红筹........