PDF《立昂技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告》

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号: 2017-006 立昂技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年2月23 日以通讯表 决方式召开了第二届董事会第六次会议.

由王刚董事长提议召开,会议通知于

2017 年2月18 日以电子邮件方式发出.公司现有董事

9 人,实际参加会议并表 决的董事

9 人.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定.经与会董事认真审议,以通讯表决方式逐项通过如 下议案:

一、 审议通过《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》 确定昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部

88102000118710000477 银 行账户作为公司首次公开发行股票募集资金专户, 并授权董事长与相关银行及保 荐机构签署《募集资金三方监管协议》.具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的公告》(公告编号: 2017-007). 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 根据募集资金投资项目进度的实际情况,公司已使用自筹资金先行投入.立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了 专项审核,并出具了《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA10145号),确认了公司以自筹 资金预先投入募投项目的资金情况.截至2017年1月25日,公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的资金总额为1,361.66万元,具体情况如下: 序号 项目名称 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金 (万元) 以自筹资金预先投入募 投项目的金额(万元)

1 研发服务中心 建设项目 21,190.87 8,328.50 1,361.66 合计 21,190.87 8,328.50 1,361.66 公司已在发行申请文件 《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金做出了安排,"在本次公开 发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,通过自筹资金先行 投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换." 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,361.66 万元.具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、 《中 国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-008). 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

三、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司生产经营需要,满足公司正常运作周转资金需求,同意公司向昆仑 银行乌鲁木齐分行申请授信额度不超过人民币陆仟万元. 具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告 编号:2017-009). 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.