PDF《华孚时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-48 华孚时尚股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开.

一、 会议召开和出席情况 华孚时尚股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )2018 年年度股东大会 以现场投票及网络投票相结合的方式召开.

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2019 年5月15 日(星期三)下午 14:30-16:00.

2、网络投票时间:2019 年5月14 日-5 月15 日,其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月14 日下午 15:00 至2019 年5月15 日下午 15:00 期间的任意时间.

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路

5 号长富金茂大厦

59 楼 会议室. 出席本次股东大会现场会议的股东共

5 名,所代表股份 714,048,372 股,占上市 公司总股份的 46.9962%. ;

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络 投票的股东(代理人)共7名,所代表股份 47,997,501 股,占公司有表决权总股份 的3.1590%. 通过现场和网络出席本次股东大会的股东共

12 名,拥有及代表的股份为 762,045,873 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 50.1552%%. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;

公司董事、监事

2 及董事会秘书出席会议, 高级管理人员及见证律师列席了本次会议. 本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、 提案审议和表决情况 本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以 下议案:

1、审议《2018 年度报告全文及摘要的议案》 该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;

反对 41,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;

弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%.审 议通过. 其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.8657%;

反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;

弃权 25,000 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%.

2、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;

反对 41,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;

弃权

0 股 (其 中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%.审议通过. 其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9163%;

反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权