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哈尔滨空调股份有限公司

600202 2009 年年度报告 哈尔滨空调股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.25 十

二、备查文件目录.84 哈尔滨空调股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 隋永滨 董事 因参加重要会议,不能 亲自出席本次会议. 于明升

(三) 中审亚太会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 于明升 主管会计工作负责人姓名 胡振岭 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张彦君 公司负责人于明升、主管会计工作负责人胡振岭及会计机构负责人(会计主管人员)张彦君声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈空调 公司的法定英文名称 Harbin Air Conditioning Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HAC 公司法定代表人 于明升

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨道里区买卖街

25 号 哈尔滨道里区买卖街

25 号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼 注册地址的邮政编码

150036 办公地址 哈尔滨市道里区买卖街

25 号 办公地址的邮政编码

150010 公司国际互联网网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 [email protected] 哈尔滨空调股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈空调

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月25 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市友谊路

193 号 公司变更注册登记日期

2004 年5月24 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路

26 号楼企业法人营业执照注册号

2301001002749 税务登记号码

230198127046743 首次变更 组织机构代码 12704674-3 公司变更注册登记日期