PDF《四川明星电力股份有限公司》

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5 证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-008 四川明星电力股份有限公司 关于预计

2019 年度购售电日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:2019 年,公司预计向国网四川省电力公司购买电 力20.30 亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加,下同)72,500 万元;

控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(简称 "华龙公司",公司持有 46%股权)预计向国网四川省电力公司出售 电力 0.70 亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加,下同)1,470 万元. 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述 关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不 会损害全体股东的利益. 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准. 关联人回避事宜: 与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、 唐敏、蒋毅、赵雄翔回避了表决.

一、日常关联交易基本情况

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(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月27 日, 四川明星电力股份有限公司 (简称 "公司" ) 第十届董事会第三十五次会议以

4 名非关联董事全票审议通过了 《关 于预计

2019 年度购售电日常关联交易的议案》. 独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议,认为公 司预计的

2019 年度购售电日常关联交易属于公司正常业务范围,有 利于公司的发展和经营业绩的提高, 同意将本议案提交公司第十届董 事会第三十五次会议审议. 独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见,认为本关 联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售, 价格执行四川省发 展和改革委员会批准的定价标准,是公允的,不会损害公司和全体股 东的利益. 审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔按规定回避了表决,4 名非关联董事全票同意.本 次交易尚需提交公司股东大会审议批准, 与该交易有利害关系的关联 股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易 类别 公司(或子公司) 关联人

2018 年预 计金额

2018 年实际发生 金额 购买电力 公司本部 国网四川省电力公司 69,000 62,976.01 出售电力 华龙公司 国网四川省电力公司 1,700 1,141.23 华龙公司

2018 年实际售电量比预计售电量减少,主要原因:一 是该公司机组运行检修和机器设备故障;

二是为支持康定县政府 "2014 年地震灾后重建"四水厂项目取水口建设,该公司发电机组

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5 停止运行半个月.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 公司(或 子公司) 关联人

2019 年 预计金额 占同类业务 比例(%)

2018 年实际 发生金额 占同类业务 比例(%) 购买电力 公司本部 国网四川省 电力公司 72,500

100 62,976.01

100 出售电力 华龙公司 国网四川省 电力公司 1,470

100 1,141.23

100 公司预计

2019 年购电量比

2018 年实际购电量有一定幅度增长, 主要原因:一是依据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势,预 计用电负荷将持续较快增长;