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2017 年年度报告

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144 公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司

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144 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄阳旭 工作原因 姚松涛 独立董事 刘来平 工作原因 吕小侠

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人(会计主管人员)崔雪莲 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于

2018 年3月15 日召开了第七届董事会第三次会议, 审议通过了 《2017 年利润分配预案》 ,

2017 年度的利润分配预案为:以2017 年12 月31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数,拟向全 体股东每

10 股派送 【0.13】元(含税)现金红利,共计派发现金红利 16,527,100.76 元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注.

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144 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.144

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 天津中物投 指 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目 浙江冠豪 指 浙江冠豪新材料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钟天崎

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 魏璐沁 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码

524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码

524072 公司网址 http://www.guanhao.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 签字会计师姓名 王耀华、董霞 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 2,059,907,535.57 1,739,950,782.73 18.39 1,295,223,342.07 归属于上市公司股东的 净利润 52,790,214.49 108,525,047.37 -51.36 36,761,452.54 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 54,782,957.32 81,711,882.05 -32.96 29,618,729.82 经营活动产生的现金流 量净额 76,848,359.98 158,139,313.00 -51.40 191,406,084.93 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,534,695,271.90 2,529,959,943.25 0.19 2,434,148,050.31 总资产 3,829,545,031.09 4,178,678,485.12 -8.36 3,992,555,805.01 期末总股本 1,271,315,443 1,271,315,443 0.00 1,271,315,443

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.04 0.09 -55.55 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.09 -55.55 0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33 0.02 加权平均净资产收益率(%) 2.09 4.37 减少2.28个百 分点 1.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 2.17 3.29 减少1.12个百 分点 1.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 422,157,699.31 494,741,473.39 478,037,181.06 664,971,181.81 归属于上市公司股东 的净利润 16,235,596.76 17,792,741.86 4,585,644.21 14,176,231.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 15,549,094.83 17,904,236.27 2,473,454.53 18,856,171.69 经营活动产生的现金 流量净额 46,053,630.51 1,215,919.32 18,445,589.56 11,133,220.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 600,800.29 170,550.15 42,369.71

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144 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,984,432.80 18,200,537.06 16,735,895.49 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨........