PDF《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司》

公告编号:2017-035 证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券 城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 2017年第一届第三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

一、会议召开情况 城光(湖南)节能环保服务股份有限公司(以下简称"公司") 2017年第一届第三次监事会会议于2017年8月31日下午14时在公司会议 室以现场方式召开.会议通知于2017年8月20日以书面、电子邮件等方 式发出.本次监事会应出席会议的监事3人,列席参会人员1人,实际 出席4 人.会议由公司监事会主席林鹏彬先生主持.本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定.

二、会议审议事项及表决情况 经与会监事认真审议,以投票表决的方式,审议并通过如下事 项:

(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》. 议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要 求,公司监事会对公司《关于公司2017年半年度报告的议案》进行了审 核,并发表审核意见如下: (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定;

(2)半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统 公告编号:2017-035 的各项规定, 未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为. 表决结果:同意票数为3票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

三、备查文件 与会人员签字确认的公司《2017年第一届第三次监事会会议决 议》. 特此公告. 城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 监事会 2017年8月31日