PDF《亚投金融集团有限公司》

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ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED 亚投金融集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:33) (1)辞任执行董事;

(2)委任执行董事;

(3)董事委员会人员组成变动;

及(4)变更授权代表 董事会宣布: 1. 自二零一八年八月七日起,黄光森先生就个人原因而已辞任执行董事、董事会 下之执行委员会之委员、提名委员会之委员、风险管理委员会之主席及委员 及授权代表;

及2. 自二零一八年八月八日起,凌献革先生已获委任为执行董事、董事会下之执 行委员会之委员、提名委员会之委员、风险管理委员会之主席及委员及授权代 表.

2 辞任执行董事 亚投金融集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司, 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,黄光森先生 ( 「黄先生」 ) 因计划投入更多时间进行其他个人业务而 辞任本公司执行董事,自二零一八年八月七日起生效. 黄先生确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任而须促请本公司股 东注意之事项. 委任执行董事 董事会欣然宣布,凌献革先生 ( 「凌先生」 ) 获委任为本公司执行董事,自二零一八年 八月八日起生效. 凌先生,54岁,於二零一八年八月加入本集团.凌先生获得卡耐基梅隆大学Tepper商 学院金融工程学硕士、南佛罗里达大学公共卫生学院生物统计学硕士学位、及北京大 学心理系心理学硕士学位.凌先生拥有二十多年之股权投资、资产管理、风险管理、 及企业管理经验.凌先生有著丰富的美国金融机构从业经验,曾先后在纽约的量化基 金、瑞士信贷、摩根士丹利及美国银行总部从事股权、期货、外汇等投资工作.凌先生 亦曾担任中国投资有限责任公司 ( 「中投公司」 ) 董事总经理、股权投资部副总监,先 后负责中投公司的市场风险管理、在全球发达市场及新兴市场的股权投资 (管理资产 规模超过200亿美元) 、全球REITs投资和可转债投资,并参与中投公司的各大类投资 的评估与决策 (涵盖股票、固定收益、私募股权投资、地产、专项投资、不良资产等) .

3 凌先生与本公司并无订立任何董事服务合约.其将根竟局鞠冈蚵种蹈嫱思 於本公司之应届股东大会上重选连任.董事会决定应付凌先生之酬金为每月200,000 港元,可每年作出调整,有关调整将由董事会在获得董事会下薪酬委员会之推荐建 议后参考本公司及R先生表现而厘定.凌先生之上述酬金由董事会下薪酬委员会 根渥世⒕榧爸霸鹄宥. 凌先生确认,於本公布日期及除上文所披露者外,(i)彼於紧接其委任日期最近三年并 无於香港或海外任何其他上市公司担任任何董事职位;

(ii)彼并无於本公司或其任何 附属公司担任任何其他职位;

(iii)彼并无於本公司股份中拥有任何权益 (定义见证券 及期货条例第XV部) ;

及(iv)彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股 东概无任何关系. 除上文所披露外,凌先生已确认,概无其他有关彼之资料须根愀哿辖灰姿邢 公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定予 以披露,亦无涉及上述委任之进一步资料须促请本公司股东垂注. 董事委员会人员组成变动 董事会亦宣布: (i) 自二零一八年八月七日起,黄先生辞任董事会下之执行委员会之委员、提名委 员会之委员及风险管理委员会之主席及委员;