PDF《江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议...》

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600981 证券简称: 汇鸿集团 公告编号: 2018-108 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年12 月24 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第八届董事会第二十五次会议.会议于

2018 年12 月27 日以通讯方式召开.会议应到董事

6 名,实到董事

6 名.会议 的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定.会议由董 事长张剑先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于控股子公司无锡天鹏集团有限公司对下属公司无锡天 鹏菜篮子工程有限公司增资的议案》 公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司(以下简称"天鹏集团" )为增强下 属全资子公司无锡天鹏菜篮子工程有限公司(以下简称 "天鹏菜篮子" )的资本 实力, 促进其主业的持续稳定发展, 拟使用自有资金人民币

1 亿元对其进行增资. 增资后,天鹏菜篮子注册资本为

2 亿元人民币. 本次交易不构成关联交易,在公司董事会权限内,也不构成重大资产重组. 该事项尚需经过工商行政管理部门的批准. 公司董事会授权公司经理层办理增资 所需的工商变更登记手续. 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《关于子公司对外投资的议案》 为主动应对政策和市场情况变化,积极打造轻资产商业地产运营模式,公司 全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称"汇鸿中天") 拟 与泰州高教投资发展有限公司(以下简称"泰州高教" ) 、自然人赖继锋共同投资 组建商业管理合资公司,名称拟定为:江苏汇鸿商业管理有限公司(以工商注册 登记为准) . 合资公司注册资本 1,000 万元, 其中, 汇鸿中天认缴出资

650 万元, 持股 65%.泰州高教认缴出资

200 万元,持股 20%.赖继锋认缴出资

150 万元, 持股 15%. 证券代码:

600981 证券简称: 汇鸿集团 公告编号: 2018-108 本次交易不构成关联交易,在公司董事会权限内,不构成重大资产重组.该 事项尚需经过工商行政管理部门批准. 公司董事会授权公司经理层办理投资具体 事宜. 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于变更对东江环保股份有限公司股权核算方法的议案》 截止

2018 年8月底,公司及其下属子公司江苏汇鸿创业投资有限公司合计 持有东江环保股份有限公司(以下简称"东江环保" ) (股票代码:002672) 94,287,507 股股份,占东江环保总股本的 10.63%.公司投资东江环保作为可供 出售金融资产核算.

2018 年11 月12 日, 东江环保召开

2018 年第三次临时股东大会审议通过 《关 于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案》 、 《关于选举晋永甫为第六届董事 会非执行董事的议案》 ,公司党委委员、董事会秘书、办公室主任陆备先生,投 资管理部总经理晋永甫先生担任东江环保非执行董事, 任期至本次股东大会审议 通过之日起至东江环保第六届董事会任期届满为止. 根据《企业会计准则第