PDF《广东芳源环保股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:839247 证券简称:芳源环保 主办券商:华创证券 广东芳源环保股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 第一届董事会第四十二次会议通过决议, 提请召开本次临时股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月26 日上午

10 点.预计会期 0.5 天.

(五) 会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室.

二、 会议审议事项

(一)审议《关于公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公 司增加注册资本 9,500 万元的议案》 为更好地实施公司总体战略规划,提升公司综合实力,增强公司 的可持续发展能力, 拟同意公司对全资子公司江门市芳源循环科技有 限公司增资 9,500 万元,注册资本由人民币

500 万元增加至人民币 10,000 万元,公司持股比例 100%.具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的 《对外投资的公告 (对全资子公司增资) 》 (公告编号: 2019-018) .

三、 会议登记方法 公告编号:2019-020

(一) 登记方式 1. 自然人股东出席本次会议的, 必须携带本人身份证原件办理 登记;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证. 2. 法人股东、 非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席本 次会议,法定代表人或负责人应携带公章,并出示本人身份证原件加 盖公章的营业执照复印件;

委托代理人出席本次会议的,代理人应出 示本人身份证原件、 法人股东或非法人企业股东依次出具的授权委托 书加盖公章的营业执照复印件.

(二)登记时间:2019 年2月26 日9:00-9:30

(三)登记地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公 司会议室.

四、 其他

(一) 会议联系方式: 联系人:陈剑良 地址:广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区11 号,五和 农场工业区 邮政编码:529162 办公

电话:+86-750-6290863

(二) 会议费用:无需缴费,与会股东食宿及交通费自理.

五、 备查文件目录 《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决 公告编号:2019-020 议》 广东芳源环保股份有限公司 董事会