PDF《中山斯瑞德环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决...》

公告编号:2018-018 证券代码:871488 证券简称:斯瑞德 主办券商:第一创业 中山斯瑞德环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月18 日2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场与视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年7月7日以电话方式发出 5.会议主持人:缪家文 6.会议列席人员:7 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《中山斯瑞德环保科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人. 董事楼卫民、黎雄伟、桂干因异地居住以通讯方式参与表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 1.议案内容: 公告编号:2018-018 为配合公司经营发展战略需要,调整公司未来业务发展方向,降低公司运营 成本,提高决策效率,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌. 议案内容详见公司于

2018 年7月20 日于全国中小企业股份转让系统披露的 《关 于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告 编号:2018-019) 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 由于本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为确保相关工作顺利进 行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 由于本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提议召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于

2018 年8月6日召开

2018 年第二次临时股东大会审议上述尚需股 东大会审议的议案. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 由于本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-018 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《中山斯瑞德环保科技股份有限公司第一届董事会 第六次会议决议》 . 中山斯瑞德环保科技股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日