PDF《中山斯瑞德环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-005

1 证券代码:871488 证券简称:斯瑞德 主办券商:第一创业 中山斯瑞德环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年2月8日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:缪家文 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明;

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定.

(二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共27 名, 所持股份为 16,000,000 股,占公司股份总额的 100%. 二.议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

2 1.议案内容 因公司业务稳步增长和行业技术发展,公司拟变更经营范围. 关于公司变更经营范围的具体内容如下: 变更前, 原经营范围: "固体废物处理设备的设计、 制造和销售;

环保技术服务;

承接环保工程安装.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动). " 变更后,公司经营范围为: "固体废物处理设备的设计、制造和 销售;

环保技术服务;

承接环保工程安装;

汽车贸易;

货物进出口经 营权;

技术贸易(技术贸易―含国内和进出口) .(依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). " (最终以工商核定为准) 2.议案表决结果 同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0,占本次股东大会有表决权总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权总数的 0.00%. 3.回避表决情况 由于议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况.

(二)审议通过《关于申请银行信贷暨关联担保的议案》 1.议案内容 中山斯瑞德环保科技股份有限公司(以下简称"公司")向中国 工商银行股份有限公司(含下属各分支机构,以下简称贷款人)申请 办理信贷业务,以应付本公司经营的资金需要.股东缪家文以其部分 房产为本公司本次的债务提供无偿抵押担保. 公告编号:2018-005

3 2.议案表决结果 同意股数 8,806,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 因本议案涉及关联交易事项,涉及事项股东缪家文占股数 7,193,600 占总股数 44.96%回避表决;

股东张帆占股数 2,361,600 占 总股数 14.76%回避表决. ;

股东楼卫民占股数 960,000 占总股数 6% 回避表决. 3.回避表决情况 由于议案涉及关联交易,涉及股东缪家文、张帆、楼卫民回避表 决情况.

三、备查文件

(一)经与会股东和记录人签字确认的《中山斯瑞德环保科技 股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 . 特此公告. 中山斯瑞德环保科技股份有限公司 董事会

2018 年2月9日