PDF《广州迈光电子科技股份有限公司》

公告编号:2019-001 证券代码:872281 证券简称:迈光科技 主办券商:兴业证券 广州迈光电子科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2019 年度预计日常性关联交易. 预计公司

2019 年度日常关联交易情况如下: 关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 预计金额(元) 佛山市八达顺环 保设备有限公司 关联采购、加工 公司委托关联方 加工本公司产品 及采购相关产品 3,000,000

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年3月27 日召开的第一届董事会第十三次会议,以5票同意、

0 票反对、

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计

2019 年度日常关联交易的 议案》 . 本议案需提交公司股东大会审议批准.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-001 名称:佛山市八达顺环保设备有限公司 注册地址:佛山市南海区里水镇得胜村得金路南蛇一路

1 号四楼之二 企业类型:有限公司 法定代表人:严文清

(二)关联关系 公司直接持有佛山市八达顺环保设备有限公司 23.68% 的股份. 预计关联交 易为公司与佛山市八达顺环保设备有限公司之间的商品采购、 委托加工等业务所 产生.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所 需, 是合理的、 必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、 平等自愿、 互惠互利的原则, 关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场 价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整,交易价格公允.

四、交易协议的主要内容 结合

2018 年度公司业务情况, 预计

2019 年公司与佛山市八达顺环保设备有 限公司之间的关联交易总金额不超过

300 万元,由于上述关联交易为预计,实际 以双方签署的相关协议金额为准.如2019 年度与关联方发生的日常性关联交易 总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定履行披露或审议程序.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述预计关联交易是公司日常性交易, 是公司业务发展及生产经营的正常需 要,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的.

1、 上述对

2019 年日常性关联交易的预计,均基于公司正常业务运营所可能 公告编号:2019-001 产生,并有助于公司业务开展的原则进行.

2、上述对

2019 年日常性关联交易的预计,将严格按照公允价值原则执行, 确保交易的确定符合相关程序, 交易的定价符合市场定价的原则,交易的过程透 明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况.同时,公司与关联方之间是互 利双赢的平等互惠关系, 不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情 形.

3、上述对

2019 年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立性,公司主要 业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖.