PDF《广东自远环保股份有限公司》

公告编号:2018-038 证券代码:839987 证券简称:自远环保 主办券商:东莞证券 广东自远环保股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》 、 《广东自远环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月24 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-038 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月18 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东自远环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 根据公司

2018 年经营情况和

2019 年经营需求,预计公司

2019 年向关联 方梅州铸邦环保设备有限公司采购金额为

20 万元. 预计关联方梅州铸邦环保设备有限公司

2019 年向我司租赁厂房,厂房面积

140 平方米,年租金 1.848 万元.

(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 公司聘请的

2017 年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),在进 行年度审计时勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况.综合考虑 审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现续聘瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,聘期一年.

(三)审议《关于修改公司章程的议案》

2018 年半年度权益分派完成后公司的注册资本、股份总额等事项将发生变 更,拟对《公司章程》中上述发生变更内容与股份发行涉及内容,以及其他需要 修订的条款进行相应修订. 公告编号:2018-038

(四)审议《关于授权董事会办理权益分派工商备案手续的议案》

2018 年半年度权益分派完成后公司的注册资本、股份总额等事项将发生变 更,章程变更备案手续的相关工作授权董事会办理.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记

(二)登记时间:2018 年12 月24 日上午 9:00 至10:00

(三)登记地点:广东自远环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:梅州市梅县区扶大三葵(金鸡石水库侧)联系

电话:0753-2510793 传真:0753-2513793 联系人:李鑫舟邮编:514700

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录 《广东自远环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 广东自远环保股份有限公司 董事会