PDF《国药集团药业股份有限公司》

国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司

20 20

20 2010

10 10

10 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600511

600511 600511

600511 20

20 20

2011 11

11 11 年年年年4444月月月月20

20 20

20 日日日日国药股份 国药股份 国药股份 国药股份

2010 2010

2010 2010 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2011

2011 2011

2011 年年年年4444月月月月20

20 20

20 日日日日9999: : : :00

00 00 00- - - -12

12 12 12: : : :00

00 00

00 地点 地点 地点 地点: : : :北京世纪金源大饭店第十五会议室 北京世纪金源大饭店第十五会议室 北京世纪金源大饭店第十五会议室 北京世纪金源大饭店第十五会议室 主持人 主持人 主持人 主持人: : : :李智明董事长 李智明董事长 李智明董事长 李智明董事长 会议议题 会议议题 会议议题 会议议题: : : : 一一一

一、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告.

. . . 报告人:李智明 董事长 二二二

二、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告. . . . 报告人:吴爱民 监事会主席 三三三

三、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案 年度报告全文及摘要的议案. . . . 报告人:陈长清 总经理 四四四

四、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年度财务决 年度财务决 年度财务决 年度财务决算报告 算报告 算报告 算报告. . . . 报告人:沈黎新 财务总监 五五五

五、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年利润分配预案 年利润分配预案 年利润分配预案 年利润分配预案. . . . 报告人:沈黎新 财务总监 六六六

六、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2011 2011

2011 2011 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案 年预计日常关联交易的议案. . . . 报告人:吕致远 副总、董秘 七七七

七、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司《 《 《 《规范与关联方资金往来管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 规范与关联方资金往来管理制度》. 》. 》. 》. 报告人:吕致远 副总、董秘 八八八

八、 、 、 、 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司《 《 《 《对外担保管理办法 对外担保管理办法 对外担保管理办法 对外担保管理办法》. 》. 》. 》. 报告人:吕致远 副总、董秘 九九九

九、 、 、 、 审议关于国瑞 审议关于国瑞 审议关于国瑞 审议关于国瑞 退城进园 退城进园 退城进园 退城进园 项目的议案 项目的议案 项目的议案 项目的议案. . . . 报告人:吕致远 副总、董秘 十十十

十、 、 、 、 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司

2011 2011

2011 2011 年审计机构的议案 年审计机构的议案 年审计机构的议案 年审计机构的议案. . . . 报告人:李智明 董事长 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、审议关于付明仲 审议关于付明仲 审议关于付明仲 审议关于付明仲同志不再担任公司董事 同志不再担任公司董事 同志不再担任公司董事 同志不再担任公司董事, , , ,经控股股东推荐 经控股股东推荐 经控股股东推荐 经控股股东推荐, , , ,选举 选举 选举 选举 姜修昌为公司董事的议案 姜修昌为公司董事的议案 姜修昌为公司董事的议案 姜修昌为公司董事的议案. . . . 报告人:王欣新 提名委员会主任委员 十二 十二 十二 十

二、 、 、 、审议关于姜修昌同志不再担任公司监事 审议关于姜修昌同志不再担任公司监事 审议关于姜修昌同志不再担任公司监事 审议关于姜修昌同志不再担任公司监事, , , ,经控股股东推荐 经控股股东推荐 经控股股东推荐 经控股股东推荐, , , ,选举 选举 选举 选举 胡立刚为公司监事的议案 胡立刚为公司监事的议案 胡立刚为公司监事的议案 胡立刚为公司监事的议案. . . . 报告人:吴爱民 监事会主席 一一一

一、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2010 2010

2010 2010 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告. . . . 报告人:李智明 董事长 国药股份

2010 年度董事会工作报告

2010 年是国药股份公司面临挑战和机遇,谋求变革创新的布局之 年,也是全面完成 十一五 战略规划的收官之年.在国药集团总公司 和国药控股公司的悉心支持下,公司围绕 突出主业、稳中有调、变革 创新、筹谋发展 的思路,调整经营策略,推进机构调整,积极深化业 务、拓展市场,取得了较好成果,为推动股份公司进一步变革创新,实现 十二五 规划的开局奠定了扎实基础.

一、

2010 年公司整体经营情况和重点工作 ( ( ( (一一一一) ) ) )整体经营情况 整体经营情况 整体经营情况 整体经营情况

2010 年公司实现销售收入 59.18 亿元,同比增长 13.93%,利润总 额3.99 亿元,同比增长 35.08%,归属于上市公司股东净利润(下同) 3.1 亿元,同比增长 36.81%,经营活动现金流量净额 3.18 亿元,同比 增长 24.7 %;

截至

2010 年12 月底,公司总资产 33.93 亿元,所有者 权益 13.04 亿元,每股净资产 2.72 元,净资产收益率 23.77%,每股经 营活动产生的现金流量净额 0.66 元.基本完成了全年各项经营指标和 管理任务,为实现股东利益最大化,为国控全面完成

2010 年的各项指 标和任务发挥了国药股份应有的作用. 作为上市公司,公司一直重视股票市值管理工作以及投资者关系管 理工作,致力于提高投资者关系管理水平,科学规范市值管理,打造诚 信透明的公司品牌形象.2010 年,公司还获得 中国主板上市公司最 佳董事会(20 强) 和

2010 中国央企控股上市公司最佳董事会(10 强) 的奖项.目前,公司总股本为 47,880 万股,截止到

2010 年12 月31 日,总市值约为

120 亿元. ( ( ( (二二二二) ) ) )重点工作 重点工作 重点工作 重点工作

1 1

1

1、 、 、 、抓战略 抓战略 抓战略 抓战略, , , ,思路决定出路 思路决定出路 思路决定出路 思路决定出路

2 2

2

2、 、 、 、调结构 调结构 调结构 调结构, , , ,顺应市场需求 顺应市场需求 顺应市场需求 顺应市场需求

3 3

3

3、 、 、 、控风险 控风险 控风险 控风险, , , ,提高法人治理水平 提高法人治理水平 提高法人治理水平 提高法人治理水平

4 4

4

4、 、 、 、谋投资 谋投资 谋投资 谋投资, , , ,增续发展动力 增续发展动力 增续发展动力 增续发展动力

5 5

5

5、 、 、 、凝心智 凝心智 凝心智 凝心智, , , ,推行和谐企业文化 推行和谐企业文化 推行和谐企业文化 推行和谐企业文化

1、抓战略,思路决定出路

2010 年,对股份公司来说,意味着 十一五 规划的全面实现, 也是为明年实现战略发展奠定基础之年,不变则滞,不进则退,面对瞬 息万变的医药市场形势, 面对激烈的医药行业竞争, 我们唯有化繁为简、 稳中求变,优化战略发展,理清发展思路,进一步深化变革创新,才能 找准股份公司突破之路,实现股份公司新的跨越式发展.为此,根据行 业环境、政策形势变化和集团系统内的调整变化,以及集团总公司和国 药控股公司新的战略目标,董事会多次召开沟通会,进行了认真深入的 研究,制订了股份公司 十二五 发展战略纲要,明确了新的战略目标. 集团总公司战略目标:在 十二五 期间,将国药集团打造成为行 业领先、具有国际竞争力的中央医药健康产业集团,进入世界

500 强. 国药控股公司战略目标:在 十二五 期间,将从传统的医药批 发商向医药健康产业服务提供商转变,实现一体化运营,引领行业创新 发展,最终要打造成为全球领先的世界级医药健康产品服务提供商. 国药股份公司战略目标:在 十二五 期间,以 变革、创新、务实、奉献、进取 的企业理念为指导,全面落实科学发展观,以增强企 业核心竞争力和创新发展能力为中心,变革发展观念,创新经营模式, 调整经营策略,整合协同资源,做大做强医药直销领域业务,做深做透 麻特药流通领域业务;

快速发展特色制药工业;

利用医药进口保税平台, 做好做实医药分销业务,做精做优中小医院直销业务.在全面做强的基 础上,运用上市公司优质平台,深化资本运营,实现企业快速增长,打 造国内领先的医药健康服务专业化提供商,积极履行企业社会责任,努 力保障公众医药健康,实现经济、社会、环境的可持续发展.

2、调结构,顺应市场需求 随着医药市场的不断变化,客户对我们公司的服务需求愈加多样 化,为了在复杂多变的市场环境中保证公司立于不败之地,并获得更大 的发展,公司通过对目前业务模式深入分析和对公司客户需求充分了解 后,对公司的组织架构进行了调整,特别是对相关销售部门进行了优化 调整,细化了各个部门的管理职能,通过调整,进一步增强了股份公司 的业务能力,提高了运营质量和效率,提升了对客户的服务质量,延伸 了销售覆盖范围,扩大了竞争优势.

3、控风险,提高法人治理水平 按照证监会和上交所对上市公司法人治理的相关要求,公司一方面 强化内控管理,建立健全全面风险管理体系;

另一方面完善制度,进一 步规范和完善董事会的运作,不断提高法人治理水平. ① ① ① ①强化内控 ........