PDF《2018 年年度股东大会》

2019 年财务审计机构的议案

6 关于续聘

2019 年内控审计机构的议案

7 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

8 《2018 年度监事会工作报告》 本次会议还将听取《2018 年度独立董事述职报告》

四、监票人宣布网络及现场投票表决结果

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、主持人宣布会议结束 黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 议案一: 《2018 年年度报告》及摘要 各位股东及股东代理人: 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)以及《上海证券交易所关于做好上 市公司2018年年度报告工作的通知》有关规定,公司认真履行披露义务,编制了《2018年年度 报告》及摘要. 本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七 次会议审议通过.现将本议案提请股东大会审议. 具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》及 摘要,请各位股东自行查阅. 黑龙江国中水务股份有限公司

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6 议案二: 《2018 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代理人: 根据2018年度经营有关情况,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》. 本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过.现将本议 案提请股东大会审议. 具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会工作 报告》,请各位股东自行查阅. 黑龙江国中水务股份有限公司

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7 议案三: 《2018 年度财务决算报告》 各位股东及股东代理人: 根据2018年度公司经营情况和财务状况,公司财务部编制了《2018年度财务决算报告》. 本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七 次会议审议通过.现将本议案提请股东大会审议. 具体内容详见附件. 黑龙江国中水务股份有限公司

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8 议案四:关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人: 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润人民币1,039.86万元;

母公司报表实现净利润人民币6,871.78万元. 根据 《公司法》 和《公司章程》的规定,未予提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润人民币-42,953.72 万元,2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-36,081.95万元.公司拟定2018年度不进行 利润分配,也不进行资本公积转增股本. 本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七 次会议审议通过.现将本议案提请股东大会审议. 具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东 自行查阅. 黑龙江国中水务股份有限公司

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9 议案五:关于续聘

2019 年财务审计机构的议案 各位股东及股东代理人: 经2017年年度股东大会审议通过,公司聘请了中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称 中准会计师 )为公司提供2018年度的财务审计服务.中准会计师在担任公司财务审计 机构期间,遵循了独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,履行了审 计机构应尽的责任和义务.公司拟向中准会计师支付2018年度财务审计报酬80万元. 为使公司的财务审计工作具有连续性, 公司拟继续聘请中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供2019年度的财务审计服务. 本议案已经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七 次会议审议通过.现将本议案提请股东大会审议. 具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告,请各位股东 自行查阅. 黑龙江国中水务股份有限公司