PDF《河北丰源环保科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告》

公告编号:2017-030

1 证券代码:835621 证券简称:丰源环保 主办券商:广发证券 河北丰源环保科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司沧州丰源环保设备有限公司(以工商部 门最终核定为准),注册地为沧州市高新技术产业开发区青海大道和 沈阳路交汇处(以工商部门最终核定为准),注册资本为人民币 3,000,000.

00 元.

(二)审议和表决情况

2017 年4月27 日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通 过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 .表决结果为同意票数

7 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.根据公司章程相关规定和公司 股东苏德水先生的提议, 本次设立全资子公司的议案经董事会审议通 过后,以临时议案的形式将本议案提交

2016 年年度股东大会审议. 该议案不构成关联交易,无需回避表决.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030

2 记手续.

(四)本次对外投资涉及进入新的领域 公司对外投资旨为拓展污水处理和废渣处理业务,基于污水处 理项目建设及运营,子公司将生产和销售污水处理设备、膜设备.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源于公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:沧州丰源环保设备有限公司(以工商部门最终核 定为准) 注册地:沧州市高新技术产业开发区青海大道和沈阳路交汇处 (以工商部门最终核定为准) 经营范围:污水处理设备、膜设备的研发、生产、销售及技术服 务.(以工商部门最终核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 河北丰源环保科技股份 有限公司 人民币 3,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号:2017-030

3

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局,提高公司的经 营规模和盈利能力,促进公司业务持续发展,符合公司长远发展规划 及利益.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的 慎重决策,能够进一步增强公司的综合竞争实力,但可能存在一定的 经营和管理风险.公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划, 帮助其完善治理机构和监督措施,积极防范上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求,本次对外投 资对公司未来的业绩和收益具有积极影响, 有利于提供公司整体综合 竞争实力.

四、备查文件目录 《河北丰源环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议 决议》 . 河北丰源环保科技股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日