PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、因公司第六届董事会和监事会任期届满,根据《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》的规定,公司进行了董 事会和监事会的换届选举.经公司

2011 年度股东大会审议通过,高祥友、丛克春、劳力、郑世伟、谢孔标、刘 松强、张杰、宋爱刚、张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会董事,其中:张鹤镛、吴维库、张玉明、 周建平为第七届董事会独立董事.选举颜骏廷、张长标、董建德为非职工代表监事,并与公司职工代表民主选举 的职工代表监事崔晓辉、李子勇组成公司第七届监事会.

2、经公司七届一次董事会审议通过,选举高祥友公司董事长.根据董事长提名,聘任高祥友为公司总经理.根 据总经理提名,聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理.聘任李红为公司财 务负责人(财务总监) .根据董事长提名,聘任田立新为公司董事会秘书.

3、经公司七届一次监事会审议通过,选举颜骏廷为公司监事会主席.

五、董事会报告

(一)公司主营业务及其经营状况

2012 年上半年,国内外经济形势复杂严峻,限抗政策、基药招标和毒胶囊事件对医药行业带来一定的冲击, 导致公司出现较大亏损.亏损的原因如下:1)受抗菌药物分级管理等 限抗 政策的影响,国内抗生素市场价跌量 减的态势仍然没有发生变化,公司的主导产品价格仍在低位徘徊;

2)国家基本药物招标带来的冲击仍在持续发 酵,市场竞争更加残酷;

3)二季度以来,公司兽用抗生素产品价格大幅下滑,毛利率进一步降低.

2012 上半年,公司实现营业总收入为 121870.33 万元,同比下降 1.09%;

实现利润总额为 C6699.65 万元,同 比下降 198.86 %.

2012 年上半年主要工作如下:

1、积极抓好邹城生物产业园区的建设和试生产工作,确保按期建成投产.

2、加大半合青产品销售力度,努力打造国内半合青生产基地.

3、进一步调整研发思路,抓好技术进步和产品结构调整.

4、采取各种措施,做好节能减排和大型动力设备的经济运行.

5、继续坚持管理创新,强化财务、安全、质量、环保等基础管理,确保企业稳健高效运行.

2012 年下半年公司将全力扩大销售,努力节费降(成)本;

加快产品结构调整,改善公司盈利品种结构;

抓好技术进步和新版 GMP 认证工作,提高技术水平和产品质量;

抓好

2012 年预算执行工作,力争完成全年预 算目标. 山东鲁抗医药股份有限公司

2012 年半年度报告

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1、 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应收票据 282,497,821.28 217,115,801.40 30.11% 主要系收到的票据尚未支付所致 预付款项 63,763,763.06 144,881,096.34 -55.99% 主要系上年预付的投资款本期完成收购及上年预付的设备 款本期完成结算所致 其他应收款 33,919,111.77 15,246,896.49 122.47% 主要系本期应收出口退税增加所致 无形资产 173,738,030.55 115,149,890.36 50.88% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司报表所致 长期待摊费用 3,176,791.17 38,794.37 8088.79% 主要系本期支付华鲁控股集团中期票据承销费所致 应交税费 -40,659,253.61 -29,575,116.05 -37.48% 主要系本期实现的增值税及企业所得税减少所致 应付利息 9,772,693.26 100.00% 主要系本期中期票据应付利息增加所致 其他应付款 45,701,753.32 64,592,632.15 -29.25% 主要系本期归还华鲁控股集团借款所致 长期应付款 421,857,705.00 111,857,705.00 277.14% 主要系本期收到华鲁控股集团中期票据资金所致 专项应付款 9,000,000.00 - 100.00% 主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化 资金所致 少数股东权益 51,235,421.19 30,797,019.05 66.36% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司报表所致