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公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄正明 因公出差,未能亲自参加会议 王玉强

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定

2018 年度利润分配预案为: 以当前公司总股本 677,099,796 股为基数, 向全体股 东每

10 股派发现金红利 0.4 元(含税) ,共计派发现金股利人民币 27,083,991.84 元(含税) ,剩 余未分配利润 65,082,598.48 元结转至下一年度;

同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股, 共计转增 203,129,939 股,转增后公司总股本将变更为 880,229,735 股. 以上预案尚需股东大会审议通过. 二 公司基本情况

(一)公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药

600789 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 办公地址 山东省济宁高新区德源路88号 山东省济宁高新区德源路88号 电话 0537-2983174 0537-2983060 电子信箱 [email protected] [email protected]

(二)报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务.公司产品涉及抗生 素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、 医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等.产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、 颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等

500 余个品规.公司积累了在抗生素领域的优 势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、半合抗系列及兽用抗 生素产品品种较为齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药 再到制剂的完整产品链.

2、经营模式 (1)采购模式 公司由物资供应部、机械动力部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作正常进行. 物质供应部根据审核后的生产计划,对备品备件、原材物料按照规定时间确保采购到位;

关键原 料、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系,实行高层领导定期互访,通用高附加值的物 品实行厂家直采,落实年度供应协议,以量换价,低值易耗品实行 以超代购 ,全力做好动态库 存,减少资金占压.机械动力部根据采购计划确定机械设备类的采购计划.按照公司金蝶系统管 理程序,实行招采分离、阳光采购、事后审计的闭环管理,合理降低采购成本,提高资金利用效 率. (2)生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控 制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;