PDF《舍得酒业股份有限公司 2017年度社会责任报告》

舍得酒业股份有限公司

2017 年度社会责任报告

1 舍得酒业股份有限公司 2017年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

前言为贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,保持经济可持续发展.根据《公司法》 、 《证券法》 、 《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年 年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求,本公司编制了《2017年度社会责任 报告》 .本报告书时间界定为2017年1月1日至12月31日.报告客观、真实地反映了公司在 2017年从事经营管理活动中履行社会责任的情况.希望本报告成为与社会各界沟通、交 流的桥梁,深化各界对本公司的认知,同时也希望以此接受各方面的监督,促进公司在 与全社会协调、和谐发展方面做得更好. 公司一直以履行社会责任为己任,恪守社会责任准则,在关注公司自身发展的同 时,关注相关方利益,注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现,以更优的质 量、更严的标准,忠实地履行企业社会责任,积极回报社会.

一、公司概况

(一)公司简介 舍得酒业股份有限公司地处川中丘陵地区的射洪县沱牌镇,源于射洪县人民政府于

1952 年赎买李氏泰安作坊而设立的县属国营酒厂.1988 年10 月,公司主导产品沱牌曲 酒被评为中国名酒,1990 年公司被评为国家大型企业,1993 年被列入全国

500 强最佳经 济效益企业之一.1993 年3月3日,经四川省股份制试点联审小组批准,以四川省射洪 沱牌曲酒厂酒类生产经营性资产为基础,与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发 起设立了四川沱牌曲酒股份有限公司,1993 年7月28 日成立.1996 年5月公司股票在 上海证券交易所上市.2006 年 沱 牌商标荣获 中国驰名商标 ,2008 年 舍得酒 商标荣获 中国驰名商标 .2011 年 四川沱牌曲酒股份有限公司 正式更名为 四川 沱牌舍得酒业股份有限公司 .2014 年9月1日,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限 公司启动混合所有制改革,

2016 年7月5日四川沱牌舍得集团有限公司混合所有制改 舍得酒业股份有限公司

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2 革顺利完成.天洋控股集团有限公司持有四川沱牌舍得集团有限公司 70%的股权,成为 公司控股股东的控股股东,公司实际控制人相应变更为周政先生.2017 年,根据世界品 牌实验室发布的品牌排行榜,沱牌品牌价值 309.65 亿元,排名中国品牌

500 强第

116 位;

舍得品牌价值 220.36 亿元,排名中国品牌

500 强第

183 位.2018 年1月17 日, 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 正式更名为 舍得酒业股份有限公司 .

(二)公司治理 公司设立有股东会、董事会及专门委员会、监事会和总经理负责的管理层.董事会 由9名董事组成,其中独立董事

3 名.董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会四个专业委员会.监事会由

5 名监事组成,设监事会主席

1 人. 公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,负责公司日常经营管理活动,落实董事 会的相关决议.公司股东会、董事会、监事会和管理层相互支持、配合、互补、发展.

(三)公司文化 公司始终高度重视企业文化建设,为适应市场竞争和发展的需要,在传承酒文化历 史的基础上,吸收和融合天洋的优秀文化基因,构建具有强大生命力和鲜明、独特个性 的企业文化体系,打造并提升企业核心竞争力.公司的文化体系突出了以 舍得 为内 核的文化特色,并通过塑造舍得等高端产品品牌文化、丰富生态经营、绿色发展文化内 涵等,使 舍得之道 得以全面诠释和践行.公司坚持培育员工积极向上的价值观和社 会责任感,坚持 生之于天,容之于洋,爱之于人 的核心理念, 质量求真,为人求 善,生活求美 的核心价值观,按照 以'

爱'

凝聚团队,以'

快'

抓住机遇,以 '

变'

实现飞跃 的总要求,积极传播中国白酒文化,争取用百年时间将舍得打造成为 世界一流品牌!

二、推动经济可持续发展

(一)保护股东和债权人权益

1、保障投资者知情权及重大决策参与权 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 、 《上市公司治理准则》等有关法律法 规的规定,完善公司治理,加强内部各项管理制度的建立、健全,切实履行信息披露义 务,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得重要信息. 按照有关规定公司应披露的信息通过指定的报刊、网站等真实、准确、及时、完整地披 露,公告包括:年度、半年度、季度报告和相关文件,股东大会、董事会相关公告,以 及监管机构要求的其他公告等.2017年共编制和披露董事会、监事会、股东大会和其它 舍得酒业股份有限公司

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3 临时公告信息87份.依据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等文件的规 定,公司指定董事会秘书负责信息披露,并制定了《内幕信息知情人管理制度》 、 《对外 信息报送和使用管理制度》 、 《信息披露事务管理制度》 ,规范公司信息披露行为,充分履 行上市公司信息披露义务.公司证券部以认真、审慎的态度对待投资者的咨询和拜访, 不做选择性信息披露,确保所有投资者平等地获得公司信息.

2、投资者关系管理 公司严格按照《公司法》 、 《公司章程》等法律法规的相关规定,建立健全了投资者 关系管理工作的领导体制和工作机制,制定了《投资者关系管理制度》 、 《投资者或机构 现场调研接待工作流程》等相关制度,并以此为标准深入检查公司投资者关系管理的薄 弱环节,将投资者关系管理工作逐步制度化、规范化、流程化,使投资者关系管理工作 有章可循,确保任务到岗、责任到人、时间到点、措施到位. 2017年,公司积极推进上海证券交易所e互动网络平台及公司官网投资证券栏互动工 作,通过电话、网络、现场调研等方式与媒体记者、投资者和券商沟通交流1000余次, 就投资者所关注的公司发展前景、生产经营情况、市场销售等问题进行了耐心细致地解 答.2017年5月,在四川上市公司协会举办的辖区上市公司投资者集体接待日活动和董秘 值班周活动上与投资者进行 一对多 形式的沟通与交流,回复投资者提问上百题,回 答率100%,让投资者充分了解公司情况,努力保护投资者的合法权益.通过上述交流及 活动,有力提升了公司在资本市场的企业形象,对于提升沱牌、舍得品牌的影响力和美 誉度,推动销售业绩增长,保持公司股价稳定起到了积极作用.

3、回报股东 公........