PDF《VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED》

5 C 建议委任核数师 董事会在其下审核委员会之推荐下,进一步建议委任开元信德会计师事务所有限公司为本集团核数师以填补建议罢免产生之空缺,任期直至本公司下届股东周年大会结束为止.建议委任须待根冈蜢豆啥乇鸫蠡嵬ü胀鲆榘负,方可作实.由於时间限制,本公司已与建议新核数师讨论有关截至二零一九年三月三十一日止财政年度之核数工作安排及编制. 本公司将召开及举行股东特别大会,以考虑及酌情批准建议罢免及建议委任.本公司亦将容许香港立信德豪会计师事务所有限公司出席股东特别大会,以於股东特别大会向股东作出书面及或口头陈述. 预期载有(其中包括 ) 建 议罢 免及建议委任进 一步详情,连 同股东特别大会 通告之通函将於二零一九年五月三十一日或之前寄发予股东. 董事会确认,除本公告披露者外,概无其他有关建议更换核数师之事宜须提呈股东垂注. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「细则」 指 本公司组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指香港持 牌 银行 一般 於其 正 常营 业时 间 开门 营业 之日 子(不包括星期

六、星期日或公众假期 ) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「本公司」 指国投集 团 控股 有限 公司 , 根 开曼 群 岛法 律注 册成 立 之获豁免有限公司,其已发行股份於联交所主板上市 「完成」 指 完成出售事项 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「代价」 指买方就 买 卖出 售协 议项 下 之销 售股 份 应付 予卖 方之 代价2,500,000港元 C

6 C 「更替契 指 将由 ( 其中包括 ) 卖方与Walker Shop Footwear Limited 订立之更替契,以将Walker Shop Footwear Limited 之应付贸易款项及其他应付款转归卖方 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 卖方根鍪坌橹蹩罱酃煞莩鍪塾杪蚍 「出售协议」 指买方与 卖 方就 出售 事项 所 订立 日期 为 二零 一九 年五 月 二十四日之有条件买卖协议 「出售集团」 指艾迪米斯鞋业有限公司、Walker Shop Footwear Limited及奥卡索国际贸易 ( 上海 ) 有限公司 「股东特别大会」 指将召开 之 股东 特别 大会 , 以考 虑及 酌 情批 准建 议罢 免 及建议委任 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士且与其概无关连之第三方 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后截止日期」 指二零一 九 年六 月三 十日 , 或卖 方与 买 方书 面协 定之 较 后日期 「中国」 指中华人 民 共和 国, 除文 义 另有 所指 外 ,不 包括 香港 、 澳门特别行政区及台湾 「建议委任」 指建议委 任 开元 信德 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 集团 新核数师 以 填补 建议 罢免 产 生之 空缺 , 任期 直至 本公 司 下届股东周年大会结束为止 「建议罢免」 指建议罢 免 香港 立信 德豪 会 计师 事务 所 有限 公司 为本 集 团核数师 「买方」 指 梁哲嘉 C

7 C 「销售股份」 指 艾迪米斯鞋业有限公司全部已发行股本及Walker Shop Footwear Limited已发行股本总数50% 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股 「股东」 指 已发行股份之持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「卖方」 指杰盈投 资 有限 公司 ,本公司全 资附 属 公司 ,於 英属 处 女群岛注册成立之有限公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 承董事会命 国投集团控股有限公司 主席 朱晓军 香港,二零一九年五月二十四日 於本公告日期,本公司董事为: 执行董事: 独立非执行董事: 朱晓军先生 赵f女士 康建明先生 周伟兴先生 蔡佳樱女士 余磊先生 殷菀荪先生 C