PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

二、公司的社会责任观 公司始终认为企业在长期经营、对股东利益负责并实现利润最大化的同时,还 要承担起对利益相关者以及整个社会的责任,以实现企业与经济社会可持续发展的 协调关系.公司以促进社会和谐发展为己任,通过贯彻落实科学发展观,将可持续 发展和构建和谐社会的理念很好的融入企业文化,带给利益相关人更多的回报.公 司在实践中不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,注重生产过程中的节能 与环保,生产环境友好型产品,同时最大程度地保护生存的环境,以实际行动回报 社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的发展环境,履行社会责任.

三、加强对股东和债权人的保护 作为上市公司,我们始终将 回报股东、为股东创造价值 作为企业的基本责 任之一,股东的认可和债权人的支持是保证企业持续发展的基础,保障股东和债权 人权益是公司应尽的义务和职责,是公司最基本的社会责任.

(一)深化公司治理建设,提升公司治理水平 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》及相关法律法规的 要求, 不断完善公司法人治理结构, 健全和执行公司内部控制体系, 规范公司运作.

4 公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,各司其职、各尽其责、相 互协调、 相互制衡. 并在公司董事会下设战略、 审计、 薪酬与考核三个专门委员会. 公司股东大会、董事会、监事会均制定明确的议事规则,运作机制规范.2014 年公 司共召开股东大会

2 次,董事会会议

9 次,监事会会议

4 次,共计发布临时公告

61 份.

(二)深化内控体系建设,推动公司管理提升 公司不断加强内部控制体系的建设,2013 年,公司聘请外部专业机构协助公司 建立了内部控制体系,编制了覆盖公司主要业务的内控手册,作为公司内部控制的 最高规范,下发公司总部职能部门和下属业务单位执行,夯实了公司的风险防范体 系.公司每年度定期对公司全部业务单位和业务流程进行评价测试,发现内部控制 中的薄弱环节,由内控领导小组和评价工作组督导整改,形成内控自我评价报告, 聘请会计师事务所对公司的内部控制体系进行评价,提高公司财务报表的准确性. 公司对外披露内部控制评价报告和内控审计报告, 接受公共监督. 经过三年的落实、 整改,公司的内控体系逐步完善,并形成了有效的管控,公司整体防范风险能力逐 步提高,内控体系运行良好.

(三)严格履行信息披露义务,做好投资者关系管理

2014 年,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及相关监管机构的规定要 求,结合本公司具体情况,积极组织董事会、监事会、股东大会的日常会议工作, 准备相关会议文件,保证了公司 三会 的高效运转.顺利完成了公司

2013 年度报 告、2014 年第一季度、半年度及第三季度报告的编制与披露工作.同时,为使广大 投资者能够及时获知公司信息,公司在信息获得的第一时间及时、准确、完整的履 行了对外披露义务,有效的保障了广大投资者的信息知情权.

2014 年,公司通过接听投资者电话、接待投资者现场参观等多种方式开展投资 者关系工作,使投资者更加充分的了解公司,切实维护投资者权益.

(四)高比例现金分红,以实实在在的红利回报股东 公司牢固树立积极回报股东的理念,自上市以来注重股东的分红回报,秉持公 开、公平、公正的原则,持续稳定的高比例现金分红政策,积极维护投资者尤其是 中小股东的合法权益.公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有