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重庆九龙电力股份有限公司

2008 年年度报告

0 重庆九龙电力股份有限公司 重庆九龙电力股份有限公司 重庆九龙电力股份有限公司 重庆九龙电力股份有限公司

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2008 年年度报告

1 目目目目录录录录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.12

九、监事会报告.17

十、重要事项.18 十

二、备查文件目录.38 重庆九龙电力股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司董事黄宝德先生因公出差未能出席本次董事会,特书面委托董事武丽艳女士;

独立董事 伍源德先生因病未能出席本次董事会.公司其他董事均出席董事会会议.

(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部主任刘保坊先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 重庆九龙电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写 九龙电力 公司法定英文名称 CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 JLEP 公司法定代表人 刘渭清 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 黄青华 董事会秘书联系地址 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路

15 号 董事会秘书电话 023-68787928 董事会秘书传真 023-68787944 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王岱青 证券事务代表联系地址 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路

15 号 证券事务代表电话 023-68787928 证券事务代表传真 023-68787944 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村

113 号 公司办公地址 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路

15 号 公司办公地址邮政编码

400050 公司国际互联网网址 http://www.jiulongep.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路

15 号 重庆九龙电力股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 九龙电力

600292 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年6月30 日 公司变更注册日期

2000 年10 月20 日 公司变更注册地点 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村

113 号 企业法人营业执照注册号 渝直

5000001804165 税务登记号码