PDF《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司》

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-028 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年8月10 日 召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人 和公司证券事务代表的议案》 ,同意聘任陈维女士担任公司内部审计部负责人;

聘任 张英女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,以上人员任期自董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满时止.

一、陈维女士简历及基本情况 陈维女士,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年10 月出生,中专学历.1985 年参加工作,曾任职于重庆璧山机床设备制造有限责任公司、重庆华陵工业有限公 司担任财务工作;

2006 年4月加入公司,历任公司财务部会计、副部长、内部审计 部副部长.陈维女士符合公司内部审计部负责人的任职条件. 陈维女士持有公司股份 39,000 股,占公司总股本的 0.018%;

其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系;

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒.

二、张英女士简历及基本情况 张英女士,中国国籍,无境外永久居留权,

1982 年3月出生,大学本科学历.

2006 年9月进入公司工作,先后担任本公司办公室、证券法务部行政助理,2011 年10 月13 日至今担任本公司职工监事.张英女士已于

2013 年1月取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》 ,符合证券事务代表任职资格. 张英女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及公司 董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒.

三、证券事务代表联系方式 联系地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路

100 号 联系

电话:023-41410188 传真:023-41441126 电子邮信箱:[email protected] 特此公告. 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2015 年8月10 日