PDF《浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会...》

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1 证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2015-064 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第十一次会 议于

2015 年10 月27 日以通讯方式召开.

应参与表决董事

8 名,实际参与表决 董事

8 名. 会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,会议合法有效. 会议由董事长王振滔先生主持, 经与会董事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议:

一、审议并通过《关于公司

2015 年三季度报告正文及全文的议案》 . 具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn. 表决情况:8 票赞成;

0 票弃权;

0 票反对.

二、审议并通过 《关于使用自筹资金向全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司增 资的议案》 . 为满足重庆红火鸟鞋业有限公司业务发展需要,公司拟使用自筹资金 4,000 万元向重庆红火鸟进行增资, 并授权公司经营层办理该子公司的增资注册和审批 备案事宜.具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2015-065) . 表决情况:8 票赞成;

0 票弃权;

0 票反对. 特此公告. 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会

2015 年10 月28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.