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4、深化变革,通过优化体制机制推动创新.一是持续推进 市场化导向的运行体制和激励机制变革, 相继实施针对创新业务 核心团队的市场化激励机制;

二是继续加强人才高地建设,通过 定制薪酬体系、建设人才公寓等新措施集聚创新人才;

三是不断 建设各类创新交流平台,并推进种子基金项目生根发芽.

(三)持续完善治理,公司价值稳健增长

1、继续按照外部监管要求,更新完善公司基本制度.报告 期内, 对 《公司章程》 进行了修订, 将党建工作相关要求写入 《公 司章程》 ,同时还按照相关监管要求,修订《公司股东大会议事 规则》与《公司监事会议事规则》 .董事会充分履行相关信息披 露义务,及时、有效地完成定期报告编制等披露工作,获得上交 所 上市公司信息披露 A 类 评价.结合公司创新成果发布以及 业绩发布,及时交流沟通,有效开展投资者关系管理工作,严格 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

11 执行内幕信息知情人登记管理制度.同时,董事会也通过各种渠 道, 充分听取中小投资者对于公司创新发展的合理建议与殷切期 盼,保持与股东通畅的沟通.

2、履行科学规范的工作程序,有效加强风险管理.报告期 内,公司董事会的召集、召开和审议表决程序,均严格按照《公 司章程》和《董事会议事规则》进行,董事会年内共召开

1 次战 略委员会会议、5 次审计委员会会议和

3 次提名、薪酬与考核委 员会会议,专门委员会的充分履职,为确保董事会的科学决策发 挥了重要作用.公司内控建设在董事会领导下继续有效开展,年 内重点完成了新版《内控手册》的集中修订工作,完善了货币资 金管理、金融业务管理、国际业务管理、数据业务管理等关键业 务流程.同时,通过持续开展对公司总部及所属企业的定期内控 检查和考核,加强风险控制.公司本年度继续聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)实施内控审计.

3、多措并举,持续提升公司价值与品牌形象.持续为股东 创造价值, 连续第

4 年现金分红超过年度归属于上市公司股东净 利润的 50%,报告期内现金分红 192.8 亿元.2017 年公司品牌建 设和市值管理取得较明显成效,一方面,继续在众多的国内外重 要品牌榜单中占据席位;

另一方面,公司在资本市场上的表现也 在提升,全年市值增长超过 40%. 同时,公司外部董事(含独立董事)在报告期内积极开展工 作调研,深入了解公司的业务发展、薪酬激励、内控体系以及主 要整车企业的运营情况,为更好地进行专门委员会讨论,更科学 地做出董事会决策提供了充分依据和有利条件.2017 年1月, 李若山先生调研了解公司激励基金计划的制定与实施情况, 对公 司薪酬激励的相关措施提出了管理建议;

3 月,李若山先生调研 了解公司内审管理体系和内控制度监督检查等事项, 对公司优化 上海汽车集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

12 内审强化内控提出了管理建议;

11 月,谢荣先生、陶鑫良先生、 李若山先生赴广西柳州实地调研上汽通用五菱汽车股份有限公 司,深入、全面地了解企业的经营管理、产品研发、财务控制、 自主品牌与新能源汽车等情况.

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2017 年,公司董事会严格遵照《股东大会议事规则》 、 《董 事会议事规则》等要求,共召开