PDF《2009 年年度报告》

2009 年年度报告 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD 目录

一、重要提示.1

二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.20

九、监事会报告.38

十、重要事项.39 十

一、财务会计报告.49 十

二、备查文件目录.151 附件一:公司内部控制自我评估报告.152 附件二:内部控制制度报告.157 附件三:公司社会责任报告.158 释义 报告中,下列词语具有如下特定意义: 云天化集团:指云天化集团有限责任公司 公司: 指云南云天化股份有限公司 CPIC: 指重庆国际复合材料有限公司 天合公司: 指昭通天合有限责任公司 天安公司: 指云南天安化工有限公司 天盟公司: 指天盟农资连锁有限责任公司 联合商务: 指云南云天化联合商务有限公司 天驰物流: 指云南天驰物流有限公司 天勤公司: 指重庆天勤材料有限公司 天腾公司: 指云南天腾化工有限公司 金新化工: 指呼伦贝尔金新化工有限公司 三江天驰: 指云南三江天驰物流有限公司 重庆纽米: 指重庆纽米新材料科技有限责任公司 rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 独立董事向明先生未出席本报告的董事会,书面委托独立董事邵卫锋先 生出席并代表为行使表决权.

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

(四) 公司负责人姓名 张嘉庆 主管会计工作负责人姓名 冯驰 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 钟德红 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人(会计主管人 员)钟德红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 是.云天化集团代收云天化集团为本公司代收的技改补助资金 6,440.00 万元, 由于报告期内手续未完善而未付, 该款项分别已于

2010 年1月18 日、

1 月20 收回.

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否.

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 云南云天化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 云天化 公司的法定英文名称 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YYTH 公司法定代表人 张嘉庆

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯驰曹再坤 联系地址 云南省水富县云南云天化股份 有限公司董事会办公室 云南省水富县云南云天化股份 有限公司董事会办公室 电话 (0870)8662006 (0870)8662011 传真 (0870)8662010 (0870)8662010 电子信箱 [email protected] [email protected] rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 云南省水富县 注册地址的邮政编码

657800 办公地址 云南省水富县 办公地址的邮政编码

657800 公司国际互联网网址 http://www.yyth.com.cn 电子信箱 [email protected]