PDF《重庆霏洋环保科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-006 证券代码:872886 证券简称:霏洋环保 主办券商:国融证券 重庆霏洋环保科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第五次会议于

2018 年11 月5日审议并通过: 任命周桂林为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效. 免去蒋剑春的董事职务的议案.自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由刘必衍主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事周桂林持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 蒋剑春先生因个人原因申请辞去董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人 数. 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司需任命新董事.

(四)新任董监高人员履历 周桂林,男,汉族,1973 年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士学历, 教授.2006 年7月至今,就职于重庆工商大学担任教授职务. 公告编号:2018-006

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命董事不会对公司生产经营造成重大不利影响.

三、备查文件 《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 重庆霏洋环保科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月6日