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重庆桐君阁股份有限公司

2008 年年度报告 二00 九年三月 重庆桐君阁股份有限公司

2008 年年度报告全文 ~1~

第一章 重要提示及目录 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2、王一涛独立董事因参加其他会议未出席本次会议,特委托杨明独立董事 代为行使表决权;

3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、本公司董事长王小军先生、总经理余军先生、财务总监陈川先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 重庆桐君阁股份有限公司

2008 年年度报告全文 ~2~ 目录

第一章 目录及重要提示…1

第二章 公司基本情况简介…3

第三章 会计数据和业务数据摘要…4

第四章 股本变动及股东情况

6

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第六章 公司治理结构…16

第七章 股东大会情况简介…21

第八章 董事会报告…24

第九章 监事会报告…32

第十章 重要事项…34 第十一章 财务报告…53 重庆桐君阁股份有限公司

2008 年年度报告全文 ~3~

第二章 公司基本情况简介

一、公司全称:重庆桐君阁股份有限公司 英文名称:CHONGQING TONG JUN GE CO.,LTD. 英文缩写:T J G

二、公司法定代表人:王小军

三、公司董事会秘书:程耕 联系地址:重庆市渝中区解放西路

1 号 邮政编码:400012

电话: (023)89885208 传真: (023)89885201 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:重庆市渝中区解放西路

1 号 公司办公地址:重庆市渝中区解放西路

1 号 邮政编码:400012 公司互联网

网址:http://www.tjgcq.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报刊名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点:公司证券部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:桐君阁 股票代码:000591

七、其他有关资料: 公司首次注册或变更注册登记日期和地点:公司首次于

1987 年3月7日在重 庆市工商行政管理局注册登记,于2004 年11 月12 日在重庆市工商行政管理局变 更注册登记. 企业法人营业执照注册号:5000001801831 税务登记号码:500103202819532 公司聘请的会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址:重庆市人和街

74 号 重庆桐君阁股份有限公司

2008 年年度报告全文 ~4~

第三章 会计数据与业务数据摘要

一、本年度主要会计数据: 单位:元 项目 金额 营业总收入 3,490,386,948.37 营业总成本 3,486,807,574.40 营业利润 3,680,356.02 利润总额 27,879,921.39 净利润 21,288,100.37 归属于上市公司股东的净利润 21,546,000.51 基本每股收益 0.1098 稀释后每股收益 0.1098

二、非经常性损益项目: 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 39,347,182.80 主要系公司本年拆迁 资产产生的拆迁收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,672,726.08 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益;