PDF《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

1 证券代码:600129 证券简称:600129 公告编号:2019-41 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月17 日

(二) 股东大会召开的地点: 重庆市渝北区恒山东路

18 号太极集团营销管理中 心12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 243,656,311

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 43.7529

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由董事会召集,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公2司法》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

15 人,出席

14 人,董事长白礼西先生因出差未出席会议;

2、 公司在任监事

7 人,出席

7 人;

3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议;

公司其他高级管理人员列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股243,554,611 99.9582 89,500 0.0367 12,200 0.0051

2、 议案名称:关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

3 A 股243,614,611 99.9828 29,500 0.0121 12,200 0.0051

3、 议案名称:关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股243,614,511 99.9828 29,500 0.0121 12,300 0.0051

4、 议案名称:关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股243,554,611 99.9582 89,500 0.0367 12,200 0.0051

5、 议案名称:关于公司《2018 年年度利润分配》的议案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司

2018 年度归 属于上市公司股东的净利润为 70,263,495.01 元,加上年初未分配利润 436,696,362.48 元,可供投资者分配的利润为 506,959,857.49 元. 经公司研究,2018 年度利润分配预案为,拟以公司

2018 年末总股本

4 556,890,744 股为基数,向全体股东按照每

10 股派发现金股利

1 元(含税) ,派 发现金股利总额为 55,689,074.40 元,占公司

2018 年合并归属于上市公司股东 的净利润的 79.26%.此外,公司本年度不送股、不转增. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股243,614,611 99.9828 29,500 0.0121 12,200 0.0051

6、 议案名称:关于公司

2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股45,663,136 98.7069 598,200 1.2931