PDF《重庆重交再生资源开发股份有限公司》

公告编号:2018-069 证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:东兴证券 重庆重交再生资源开发股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会 议事规则》等法律法规和公司制度的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月6日上午 10:00. 预计会期 0.5 天. 投票方式采取现场表决的方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 所有股东现场出席会议.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月31 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-069 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 重庆两江新区峨眉大道北段

99 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加经营范围及修改的议案》 近日, 公司收到控股股东深圳咸通乘风实业有限公司名称变更的通知,以及 根据公司业务发展的需要,需增加公司经营范围,修改《公司章程》第十三条、 第十八条、第十九条.具体如下:

1、将原《公司章程》第十三条修改为: "公司经营范围是:市政公用工程施 工总承包,公路工程施工总承包、建筑工程施工总承包,环保工程设计及施工, 公路养护工程、 园林绿化施工及工程设计(以上经营范围按资质证书核定事项从 事经营) ;

公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;

建筑废旧材料回 收及再利用;

建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务;

路面沥青材料的冷 热再生加工及技术咨询服务;

路面新型材料研发、生产、销售;

高新技术研发、 生产、转让及销售;

环保产品的开发、生产、销售及技术服务;

品牌管理、品牌 营销策划;

设备租赁;

普通货物运输(凭相关资质证书执业) . (依法需经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) "

2、将原《公司章程》第十

八、十九条中的"深圳咸通乘风实业有限公司"修 改为"重庆咸通乘风实业有限公司". 议案内容详见于

2018 年10 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加经营范围及修改的 公告》 (公告编号:2018-067 号) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明;

公告编号:2018-069

2、个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书;