PDF《重庆重交再生资源开发股份有限公司》

公告编号:2018-081 证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:东兴证券 重庆重交再生资源开发股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会 议事规则》等法律法规和公司制度的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月21 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天. 投票方式采取现场表决的方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 所有股东现场出席会议.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月17 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-081 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 重庆两江新区峨眉大道北段

99 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于修改< 重庆重交再生资源开发股份有限公司公司章程>的议案》 根据实际情况,拟将《重庆重交再生资源开发股份有限公司公司章程》第一 百五十四条由"公司利润分配政策为:根据公司盈利情况和其他实际情况,采取 现金或者股份方式支付股东股利. "修改为: "公司利润分配政策为:根据公司盈 利情况和其他实际情况, 采取现金或者股份方式支付股利,且公司每年以现金方 式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%. " 具体内容详见于

2018 年12 月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》 (公告编号: 2018-078 号) .

(二)审议《关于终止的议案》 公司第一届董事会第三十八次会议,以及

2018 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于非公开发行可转换债券方案的议案》 (公告编号:2018-035) ,以及 公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修改部分内容的议案》 (公告编号:2018-055) ,公司拟通过其他方式募集资金, 现终止本次《非公开发行可转换债券方案》的发行.

(三)审议《关于公司借款暨关联方提供担保的议案》 公司拟向西藏天路股份有限公司(以下简称"西藏天路" )或其指定人借款 叁仟伍佰万元 (人民币 35,000,000 元) ,利息按照中国人民银行的同期贷款利率 执行. 公司实际控制人陈先勇和公司控股股东重庆咸通乘风实业有限公司 (以下简 称"咸通乘风" )为本次借款提供担保,担保方式为以两方合计持有的重交再生 941.80 万股股份(其中咸通乘风 311.80 万股,陈先勇

630 万股)向西藏天路提 供质押担保并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应的质押手 公告编号:2018-081 续. 议案内容详见于