PDF《关于重庆申乙文创文化传播集团股份有限》

2016 年度

2015 年度 收入金额 占营业收入比 收入金额 占营业收入比 主营业务 收入 17,505,914.13 100.00% 15,135,904.80 100.00% 其他业务 收入 - - - - 合计 17,505,914.13 100.00% 15,135,904.80 100.00% 公司最近二年持续经营,不存在法律、行政法规和《公司章程》规定的终止 经营及影响持续经营的情况. 综上,公司业务明确,具有持续经营能力.

(三)公司治理机制健全,合法规范经营 公司变更为股份公司后,制定了股份公司章程,选举董事组成董事会;

选举 股东代表监事,与职工代表监事共同组成监事会,并能够按照《公司法》 、 《公司 章程》和三会议事规则等规章制度规范运行,未发生损害公司股东、债权人及第 三人合法权益的情形. 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 主办券商推荐报告 综上,公司治理机制健全,合法规范经营.

(四)股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 申乙文创的股东目前由

2 名自然人股东及

3 名非自然人股东组成. 上述股东所持股份均不存在质押、诉讼、仲裁、纠纷或潜在纠纷等转让受限 制的情形.公司股份发行和转让及增资行为均召开了必要的会议,签署了相关协 议,履行了必要的手续,相关程序合法合规. 综上所述,公司股权明晰,股票发行和转让行为合法合规.

(五)主办券商推荐并持续督导 公司与东海证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议》 ,我公司指派了项目小 组对申乙文创按照《调查指引》的要求进行了尽职调查,并出具了《重庆申乙文 创文化传播集团股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让之 尽职调查报告》 ,履行了内核程序. 综上所述,公司经主办券商推荐并持续督导.

(六)是否存在负面清单限制情形 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订) 》 ,公司主营业务 属于 L72 商务服务业 ;

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011) 》 ,公司主 营业务属于 L72 商务服务业 中的 广告业 (L7240) ;

根据全国中小企业股 份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所属行 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 主办券商推荐报告 业为广告业(L7240) ;

根据《挂牌公司投资性行业分类指引》 ,公司所处行业属 于广告(13131010) . 根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 ,申乙文创经 营业务不属于战略性新兴产业,故申乙文创属于非科技创新类公司,应满足报告 期两个完整会计年度营业收入不低于同期行业平均水平的要求. 根据公司所属行业特点,考虑行业可比和数据获取等因素,我们选取公开市 场数据等作为对标测算基础,测算结果见下表. 行业 数据来源市场类别2015

2016 两年平均之和 行业平均营业收入 样本数 行业平均营业收入 样本数 可比 大类 行业: L72 商务 服务 业公开市场数据上市公司6,806,844,149.14

40 3,413,005,684.68

9 10,219,849,833.81 新三板挂牌公司52,452,293.59

531 123,388,343.39

99 175,840,636.98 区域股权市场41,078,392.41

20 107,691,741.14

2 148,770,133.55 三类市场综合6,900,374,835.14

591 3,644,085,769.21

110 10,544,460,604.34 可比细分行业: L7240 公开市场新三板挂72,062,029.00

168 59,186,138.93

29 131,248,167.93 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 主办券商推荐报告 广告业数据牌公司注:由于尚有企业未批露