PDF《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

3、 《关于补充确认

2017 年与重庆植恩药业有限公司偶发性关联 交易》的议案 议案内容: 2017年8月、9月、12月,重庆狼卜品牌营销策划股份 有限公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司(以下简称"康荣元" ) 分别向重庆植恩药业有限公司(以下简称"植恩药业" )采购"赛洛 兰"奥利司他胶囊,金额1013569.23元及植恩药业生产的药品盐酸多 奈哌齐片金额3001.03元.我公司股东、实际控制人杜立、肖晖在植 恩药业持股1.77%,公司股东许军在植恩药业持股2.93%并任董事,康 荣元与植恩药业.为关联方,故该事项构成关联交易.详见刊载于全 国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)《关于补 公告编号:2018-005 4/

6 充确认2017年偶发性关联方交易的公告(补发) 》(公告编号: 2018-004)

4、 《关于补充确认

2017 年与重庆两江药物研究有限公司偶发性 关联交易》 议案内容: 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司全资子公司重庆 赛洛兰健康科技有限公司(以下简称"赛洛兰")于2017年10月11月, 向植恩药业全资子公司重庆两江药物研发中心有限公司(以下简称 "两江药物" )购进"赛洛兰"大豆磷脂鱼油片共计金额255,230.77 元,因植恩药业与狼卜为关联方,故赛洛兰与两江药物为关联方,本 次交易构成关联交易,系偶发关联交易.详见刊载于全国中小企业股 份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)《关于补充确认2017 年偶发性关联方交易的公告(补发) 》(公告编号:2018-004)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明;

委托代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书.

2、法人股东应由法定代表 人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议 的, 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书. 公告编号:2018-005 5/

6

(二)登记时间:

2018 年2月27 日08:30-09:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:严学瑛

电话:023-63057028-6666

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第一届 董事会第二十二次会议决议》. 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 董事会

2018 年2月5日临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2018-005 6/

6 授权委托书 委托人名称/姓名: 委托人身份证号/营业执照号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证: 兹全权委托先生/女士(身份证号: )代表公司/ 本人出席重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2018 年第一次临时股 东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代 表我签署公司会议决议及其他有关文件. 受托人对可能纳入大会议程 的临时提案(有/无)表决权. 委托人签名(盖章) : 委托日期: 年月日