PDF《西安益维普泰环保股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:839410 证券简称:普泰环保 主办券商:中原证券 西安益维普泰环保股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月10 日10:00.预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月5日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-022

(七)会议地点 西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第

1 幢1单元

33 层公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订公司章程的议案》 公司已于

2019 年5月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于修订 《公司章程》公告》(公告编号:2019-021),具体内容请参见上述公告.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法 人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年6月6日09:30-17:00.

(三)登记地点:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第

1 幢1单元

33 层公司 董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式:00 联系地址:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第

1 幢1单元

33 层公司董 事会办公室 邮政编码:710077 联系人:吴浪浪 联系

电话:029-81119176

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理. 公告编号:2019-022

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 西安益维普泰环保股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日