PDF《西安华江环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议...》

公告编号:2018-041 证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:西部证券 西安华江环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年9月17 日以书面方式发出 5.会议主持人:闫爱爱女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容: 选举闫爱爱女士继续担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满时止. 闫爱爱女士不属于失信联合惩戒对 象,不存在《公司法》 、 《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-041 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《西安华江环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 西安华江环保科技股份有限公司 监事会

2018 年9月28 日