PDF《陕西建设机械股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易...》

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10 股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-029 陕西建设机械股份有限公司 关于公司

2018 年度日常关联交易事项及 预计

2019 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司(以下简称 公司 )第 六届董事会第二十一次会议审议通过;

尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. ? 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益, 也不会形成公司对关联 方的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经

2019 年4月19 日召开的公司第六届董事会第二十 一次会议审议通过.董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李 长安先生、申占东先生进行了回避. (详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公 司第六届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号 2019-036)

2、本次日常关联交易尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.关联股东陕西建设机 械(集团)有限责任公司(以下简称 建机集团 ) 、股东柴昭一先生将在股东大会审议 本议案时回避表决.

(二)公司

2018 年度日常关联交易完成情况 公司于

2018 年4月26 日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司

2017 年度日常关联交易事项及预计

2018 年度日常关联交易事项的议案》 ,该议案后经

2018 年5月22 日召开的公司

2017 年度股东大会审议批准.

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10 经2015 年度股东大会审议批准,为了满足搬迁后的生产需要,2016 年6月公司与 控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称 建机集团 )签订了《机械 设备租赁合同》 ,向建机集团租赁相关生产用机器设备共

139 台套,主要为机械加工设 备和起重设备, 年租金为 9,611,406 元, 租赁期限为

6 年, 自2016 年6月30 日起计算. 为进一步规范公司治理,更好地维护公司的完整性和独立性,减少与控股股东的关 易交易,公司于

2017 年向建机集团购买了上述租赁设备中的

8 台,上述租赁合同中的 租赁机器设备数量及年租金相应减少;

公司于

2017 年7月28 日召开了第五届董事会第 四十一次会议,审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的议案》 ,该议案后经

2017 年8月14 日召开的公司

2017 年第二次临时股东大会审议批准.

2018 年3月公司向建机集团购买了上述租赁设备中的

19 台, 另有

1 台设备做退货处理, 故原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应 减少;

公司于

2018 年3月27 日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公 司与陕西建设机械 (集团) 有限责任公司签订的议案》 , 该议案后经

2018 年4月13 日召开的公司

2018 年第二次临时股东大会审议批准.

2018 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下: 币种:人民币 单位:元 序号 公司名称 关联交易内容 关联人 实际交 易期限 实际发生额

1 陕西建设机械股 份有限公司 《综合服务协议》 ,关联方 为本公司提供综合服务 陕西建设机械(集团)有限责任公司 全年 360,000.00