PDF《山东永能节能环保服务股份有限公司收购资产的公告》

公告编号:2018-040 证券代码:833778 证券简称:山东环保 主办券商:申万宏源 山东永能节能环保服务股份有限公司收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 收购方:山东永能节能环保服务股份有限公司(以下简称 公司 ) 交易对方一:山西中信金石实业有限公司(以下简称 中信金石 ) 交易对方二:郝文彬 交易标的:襄汾县浦新发电有限公司(以下简称 浦新发电 )70%的股权, 即中信金石 36%的股权和郝文彬 34%的股权 交易价格:6,907.00 万元

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定, 公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产 重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额 占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 达到 50%以上, 且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 根据公司

2017 年度经 审计的合并财务会计报表,期末资产总额为 494,865,157.31 元,期末净资产额为 196,648,436.75 元.期末资产总额的 50%为247,432,578.66 元;

期末净资产额的 50%为98,324,218.38 元,期末资产总额的 30%为148,459,547.19 元.公司本次购 公告编号:2018-040 买的资产总额为 199,592,281.75 元,本次的交易对价总额为 6,907.00 万元,本次 购买的资产净额为 80,555,278.19 元,未达到以上标准,故本次交易不构成重大 资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年11 月20 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于 公司收购资产》的议案.该议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系 统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》.表决 结果为同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.此项交易尚需股东大会的批准.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次收购无需征得债权人、 其他第三方的同意.本次收购尚需取得当地工商 局的变更备案登记,不存在重大法律障碍.

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织 名称:山西中信金石实业有限公司 住所:运城市新绛县煤化工业园区 注册地址:运城市新绛县煤化工业园区 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:信振宇 实际控制人:信振宇 主营业务:炼焦;

生产:焦油

71190 吨、粗苯

21300 吨、煤气 5.6 亿Nm? ;

小麦、玉米种植、销售;

批发、零售:钢材、铁矿粉;

保洁服务;

广告设计、 制作、代理、发布.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 注册资本:15120.000000 万 公告编号:2018-040

2、自然人 姓名:郝文彬 住所:山西省襄汾县景毛乡古县村胜利路新民街

03 号

三、交易标的情况说明