PDF《洛阳玻璃股份有限公司 全资子公司关联交易公告》

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-034 号 洛阳玻璃股份有限公司 全资子公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 洛阳玻璃股份有限公司(以下简称本公司)全资子公司蚌埠中 建材信息显示材料有限公司(以下简称蚌埠中显)拟与关联方中建材 蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司(以下简称蚌埠院)签署《技术开 发(委托)合同》(以下简称本次关联交易). ? 本次关联交易无需提交股东大会审议. ? 除本次关联交易外, 过去12个月内本公司及所属子公司不存在 与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易.

一、关联交易概述 于2019年5月28日, 本公司全资子公司蚌埠中显与蚌埠院签署 《技 术开发(委托)合同》.据此,蚌埠院将委托蚌埠中显就超薄玻璃新 产品开展研发工作, 并支付蚌埠中显研究开发经费和报酬总额为人民 币2,000万元.该交易构成关联交易. 本公司第九届董事会第五次会议审议通过了本次关联交易事项, 关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见.除本 次关联交易外, 过去12个月内本公司及所属子公司不存在与上述同一 关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易. 本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无 需提交股东大会审议,也无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 蚌埠院,为本公司股东,持有本公司 12.75%股份.且为本公司 间接控股股东凯盛科技集团有限公司的全资子公司. 成立时间:1996 年08 月06 日 注册资本:人民币 66,208.856756 万元 公司注册地:安徽省蚌埠市涂山路

1047 号 法定代表人:彭寿 主营业务:包括承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和 监理项目;

建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究 开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及 有关技术、设备、材料、供货;

玻璃切割刀具、玻璃掰边工具、玻璃 加工机械设备的研制、销售;

生产销售研制的设备产品;

建材产品及 备品备件的贸易, 新能源产品的应用、 研究、 生产及相关工程的咨询、 设计、评估、建设总承包和运营维护等.

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 蚌埠院委托研发的超薄玻璃新产品制备成套工艺及技术.

(二)关联交易价格的确定 关联交易的价格依据技术服务和研发工作的类型;

购买研发用仪 器设备,弥补上线调试能源、原材料等损失;

支付研发人员费用;

试验、 检测等费用;

技术指导及合理的报酬等, 经双方公平协商后确定.

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同双方名称 甲方:蚌埠院 乙方:蚌埠中显

2、合同主要内容 (1)项目起止时间:2019 年6月1日~2019 年10 月31 日.

2019 年11 月15 日前,甲方组织专家完成项目验收. (2)本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作: 甲方:参与总体技术方案设计优化;

开展玻璃样品部分物理性能 检测. 乙方:制订超薄玻璃新产品的工艺技术方案;

完成实际上线调试 工作;