PDF《洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-033 号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

洛阳玻璃股份有限公司( 「公司」 )第九届董事会第五次会议于

2019 年5月28 日上午在公司三楼会议室召开,会议应到董事

11 人, 实到董事

11 人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相 关规定. 会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议 通过了以下议案:

一、审议通过了 《关于中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 委托技术研发的议案》 同意全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司(简称"蚌埠 中显")接受中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司(简称"蚌埠 院")委托,研发超薄玻璃新产品.同时蚌埠中显与蚌埠院签署《技 术开发(委托)合同》,合同金额为人民币 2,000 万元. 有关详情见公司同日披露的 《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司 关联交易公告》. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事张冲、谢军、任红灿、陈勇回避表决.

二、审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》 审议批准控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司与远东光电 股份有限公司有关日常关联交易预计年度交易上限及协议. 有关详情见公司同日披露的 《洛阳玻璃股份有限公司日常关联交 易公告》. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 同意公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信, 最高授信额度为人民币

2 亿元(授信净额

1 亿元) ,授信有效期限为

1 年,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》 同意公司向全资子公司中建材 (合肥) 新能源有限公司 (简称 "合 肥新能源" )增加 13,800 万元注册资本,以满足合肥新能源生产经营 资金需求,及改善合肥新能源资本结构.本次增资后,合肥新能源注 册资本将由 13,000 万元增加至 26,800 万元.本次增资的资金来源由 公司自筹. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 洛阳玻璃股份有限公司董事会

2019 年5月28 日