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洛阳玻璃股份有限公司董事会 审计委员会二 O 一八年度履职情况报告

2018 年, 公司董事会审计 (或审核) 委员会(下简称审计委员会), 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《企业内部控制基 本规范》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关规范性文件规定及公司《章程》 、 《审计(或审 核)委员会议事规则》 ,本着勤勉尽责的原则,切实有效地监督公司 外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告.

现就

2018 年度履职情况报告如 下:

一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由

3 名董事会成员组成,分别为何宝 峰先生、刘天倪先生、叶树华先生,全部为独立董事.主任委员由具 有会计专业资格的独立董事何宝峰先生担任.

二、年度会议召开情况 报告期内共召开

6 次审计委员会会议: 召开日期 审议事项

2018 年1月24 日 对公司与中国建材集团、凯盛集团订立未来三年持续关联 交易框架协议及其上限事项进行了深入讨论,发表审核意 见如下:本次审议的未来三年持续关联交易事项,为公司 日常生产经营和可预计发展计划项目所需,所形成的关联 交易是必要、合法的经济行为,有关交易以自愿、公平、 合理为原则,框架协议定价政策合法公允.交易合作关联 方具备良好商业信誉和财务状况,有助于降低公司的经营 风险,有利于公司正常经营业务的持续开展,不会对公司 的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公 司独立性

2018 年1月26 日 对公司财务部门的年终初步核算结果进行了审核,并与注 册会计师就审计中的相关问题进行了沟通,根据初步核算 结果预计

2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 与上年同期相比将增加 69.27%到86.63%.根据上述业绩 预计情况,同意公司按照上海交易所的相关要求及时发布 业绩预告.

2018 年3月22 日 对公司

2017 年年度报告进行了认真的审阅、审核,认为 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定,所包含的信息真实、准确地反映出公司的经营 管理和财务状况.全体委员同意公司编制的

2017 年年度 报告全文及其摘要. 会议审议通过了公司会计政策变更的议案.

2018 年4月25 日 对公司

2018 年第一季度报告进行了认真的审阅、审核, 认为公司

2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息准确、真实 地反映出公司的经营管理和财务状况.同意公司编制的

2018 年第一季度报告.

2018 年8月27 日 审计委员会对公司

2018 年半年度报告进行了认真的审阅、 审核,认为公司

2018 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、 准确地反映出公司的经营管理和财务状况.全体委员同意 公司编制的

2018 年半年度报告全文及其摘要. 审议通过了有关会计政策变更事项.审计委员会认为公司 按照财政部陆续修订及颁布的会计准则的规定进行会计 政策变更,符合新会计准则有关要求.

2018 年10 月28 日 审计委员会对公司