PDF《洛阳玻璃股份有限公司 独立董事关于公司第九届第五次董事会...》

洛阳玻璃股份有限公司 独立董事关于公司第九届第五次董事会审议 关联交易事项的独立意见 洛阳玻璃股份有限公司(下简称公司)于2019 年5月28 日召开 了第九届第五次董事会会议,根据《公司法》 、交易所《上市规则》 、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司 章程》等有关规定,作为公司的独立董事,就本次会议审议的事项发 表如下独立意见:

一、 有关中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司委托技术研发 的关联交易事项

1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司与关联方中建材蚌埠玻璃 工业设计研究院有限公司开展技术研发合作有助于提升公司关键技 术攻关和新产品研发创新能力, 且能利用本公司的人力资源和技术优 势,为本公司取得收益.

关联交易合同按照一般商业条款订立,符合 公司及全体股东的整体利益,不存在损害中小股东利益的情形.

2、公司董事会就本次关联交易事项的审议表决程序符合相关法 律法规及规范性文件要求和公司《章程》的规定.

二、有关控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司(简称宜兴 新能源)日常关联交易事项

1、宜兴新能源与关联方远东光电股份有限公司之间的日常关联 交易是为了日常生产经营需要,年度日常关联交易均已签署书面协 议,协议定价政策公平合理,且在公司日常业务经营中按照一般商业 条款执行,符合公司及全体股东的整体利益.

2、公司董事会就本次宜兴新能源日常关联交易事项的审议表决 程序符合相关法律法规及规范性文件要求和公司《章程》的规定.

3、 同意宜兴新能源 2019~2021 年度日常关联交易事项及其年度 上限. 独立董事:晋占平、何宝峰、叶树华、张雅娟

2019 年5月28 日