PDF《海外监管公告》

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海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列洛阳玻璃股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之 《董事 会议决议公告》 ,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 倪植森 董事 中国 ? 洛阳 二零一三年五月二十日 於本公告日期,本公司董事会包括一名执行董事:倪植森先生;

两名非执行董事: 张宸宫先生及郭义民先生;

及四名独立非执行董事:黄平先生、董家春先生、刘天 倪先生及曾绍金先生. 股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2013-010 洛阳玻璃股份有限公司 董事会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司" )第七届董事会第九次 会议于

2013 年5月20 日上午召开,会议应到董事

7 人,实到董事

7 人, 符合中国《公司法》和本公司《章程》的规定,会议由本公司执行董事 倪植森先生主持,会议采用投票表决方式,经与会董事一致同意,会议 形成决议如下:

1、审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署资金代付《协议书》的 议案;

本公司拟通过中建材玻璃公司向本公司供货商结算资金不超过人民 币叁仟万元($30,000,000 元). 此项交易构成关联交易,具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻 璃股份有限公司与中建材玻璃公司之关联交易公告》.

2、审议通过了聘任何江先生为本公司董事会秘书,其任期与本届董 事会任期一致. 何江先生,1977 年2月出生,大专学历,会计师,拥有注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师资格.何先生于

1999 年7月毕业于河南商 业高等专科学校,1999 年12 月至

2011 年3月曾在多家会计师事务所从 事审计、评估、税务筹划、资产重组、企业并购等业务.2011 年4月至

2013 年4月在中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司工作,先后任财务部 副部长、资产经营部副部长(主持工作) .2013 年4月加入本公司. 何先生已于

2013 年4月29 日取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书资格证明》 (编号为:470232) ,符合上海证券交易所规定的董事会 秘书任职资格. 联系地址:中国河南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号 洛阳玻璃股份 有限公司董事会秘书处

电话:86-379-63907655 传真:86-379-63251984 电子信箱:[email protected] 洛阳玻璃股份有限公司董事会

2013 年5月20 日