PDF《安徽金鼎医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2017-029

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2 证券代码:839633 证券简称:ST 金鼎 主办券商:长江证券 安徽金鼎医药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年5月11 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:蒋爱萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 5,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 召开本次会议的通知已于

2017 年4月19 日经董事会公告, 会议 于2017 年5月11 日在公司会议室召开, 本次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序符合法律、 法规及 《公司章程》 的相关规定, 合法有效. 公告编号:2017-029

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(一)审议通过《关于公司向东至县众泰小额贷款有限公司申 请短期贷款并进行资产抵押的议案》 . 1.议案内容 为补充公司流动资金, 公司拟向东至县众泰小额贷款有限公司申 请短期贷款

500 万元,借款期限

6 个月,年利率 15.48%,并以公司 自有的生产设备为本次贷款提供抵押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不存在回避表决情况.

三、备查文件目录 《安徽金鼎医药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议》. 安徽金鼎医药股份有限公司 董事会

2017 年5月12 日