PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司》

(ii) 参与投标人士的背景、资质及财政状况;

及(iii) 本集团与投标人士之间的往绩记录 及过往业务关系;

及(iv) 本集团就有关工程的财务预算. 在接受投标前,有关工程的负责人员亦会从不同渠道 (包括政府公文及市场人士) 了 解有关公路工程施工项目的市场价格,在确实协议费用在商业上属合乎情理及与市 场数允局谐」围可相比后,负责之管理层才批准接受有关投标书及签订有 C

4 C 关协议.为确保投标程序公正,於有关交易有利益冲突的董事及员工不会参与投标 中的招标及甄选过程.本集团之内部监控部门亦会不时就持续关连交易下的价格进 行内部监测,并确保有关交易符合正常商业条款. 年度上限 协议截至2015 年12 月31 日及2016 年12 月31 日为止的财政年度之最高年度总值(即 年度上限)分别为人民币7,479,980.00 元 (约 9,121,926.83 港元)及人民币7,479,980.00 元 (约 9,121,926.83 港元) ,有关年度上限乃参考 (1) 协议费用;

及(2) 预 期工程在该有关财政年度的进度的不确定性等因素而厘定. 签署协议的原因 宁宣杭高速公路公司主要业务为建设及经营宁宣杭高速公路安徽段,尤其是高等级 公路设计、建设、监理、收费、养护、管理、技术谘询及广告配套服务. 安徽共耕公司主要从事桥梁伸缩装置、桥梁支座、高速公路桥梁构件制造、组装、 研发、销售、安装及技术谘询等业务. 现代交通公司主要从事公路交通设施的施工、安装等服务. 协议乃经公开招投标,由安徽共耕公司及现代交通公司共同组成的联合体中标而产 生,在投标过程中,本集团考虑了本公告前述所提及的因素,而且现代交通公司为 一家专业之工程公司,过往与本集团的合作经验良好,因此决定接受由安徽共耕公 司及现代交通公司共同组成的联合体的投标书及委托其作为承包商就宁宣杭高速公 路宁国至千秋关段实施桥梁伸缩缝采购及安装工程. 经考虑上述的原因及好处,本公司董事 (包括本公司独立非执行董事) 认为协议之条 款及年度上限乃经公平合理交易原则后达致及按照一般商务条款订立,该等持续关 C

5 C 连交易会依炯乓话慵罢Ｒ滴窆讨薪,并符合本公司及本公司股东之整 体利益. 周仁强、李俊杰及陈大峰 (作为安徽交控集团的董事或高级管理人员) 在协议中被视 为有重大利害关系,於本公司就有关协议的董事会决议中回避表决权. 上市规则之规定 现代交通公司为安徽交控集团之全资附属公司,安徽交控集团现为本公司的控股股 东 (按上市规则定义) ,持有本公司已发行股本约 31.63% 的股权.根鲜泄嬖虻 14A 章,安徽交控集团为本公司之关连人士,现代交通公司为安徽交控集团之联系 人,因此协议构成本集团的持续关连交易. 由於适用於协议的上市规则所规定之最高百分比率 (利润百份比除外) 按年计算超过 0.1% 但不超逾 5%,且该协议根话闵涛裉蹩罱,因此协议毋须取得本公司独 立股东的批准,惟须遵守上市规则有关申报、公告及年度审核的规定. 释义 於本公布内,除文义另有指明外,下列词汇具有以下的涵义: 「协议」 指 安徽共耕公司 (作为联合体牵头人) 、现代交通公 司 (作为联合体成员) 与宁宣杭建设指挥部於

2015 年12 月16 日所订立的协议 「安徽交控集团」 指 安徽省交通控股集团有限公司,即原安徽省高速 公路控股集团有限公司 C