PDF《安徽省科苑 集团 股份有限公司》

安徽省科苑 集团 股份有限公司

2004 年年度报告

2005 年4月1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 董事李克勤先生因工作安排原因未出席本次会议 全权委托董事长吴立平先生代为 行使表决权 董事卫艳女士因个人安排原因未能出席本次会议 委托董事长吴立平先生 代为表决 公司本年度报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过 其中赵俊聪董事对 上海恒天置业有限公司计提长期投资准备议案 投反对票 对 公司

2004 年度财务 决算报告 关于重大会计差错更正议案 关于确认采用个别认定法计提应收款 坏帐准备的议案 公司董事会关于

2004 年度财务报告审计意见涉及事项的说明的 议案 投弃权票 独立董事杨稔年对上海恒天置业有限公司计提长期投资准备议案投弃 权票 其他董事没有声明对本年度报告内容及其他议案的真实性 准确性 完整性无法 保证或存在异议 公司本年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计 并出具了带非标准无保留带强调 事项的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 董事长吴立平先生 副董事长兼总经理周润南先生 财务总监兼财务审计部总经理 顾维宏先生声明 保证公司本年度报告中财务报告真实完整 安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会

2005 年4月26 日2目录一公司基本情况简介…3 二 会计数据和业务数据摘要…4 三 股本变动和股东情况…6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………8 五 公司治理结构…12 六 股东大会情况简介…14 七 董事会报告…16 八 监事会报告…28 九 重要事项…30 十 财务报告…34 十一 备查文件目录…34

3 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 安徽省科苑 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI KOYO (GROUP) CO.

,LTD. 公司名称简称 科苑集团 二 公司法定代表人 吴立平 三 公司董事会秘书 欧阳明 公司证券事务代表 马刚 联系电话

0557 3920707 传真0557

3912448 电子信箱 [email protected] 联系地址 安徽省宿州市浍水路

271 号四公司注册及办公地址 安徽省宿州市浍水路

271 号 邮政编码

234023 公司网址 http://www.koyogroup.com 公司电子信箱 [email protected] 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 A股简称 科苑集团 A股代码

000979 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年1月28 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路

271 号 公司最近一次变更注册登记日期

2003 年6月11 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路

271 号 企业法人营业执照注册号

3400001300014 税务登记号码

342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所 办公地址 深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼4二会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 项目本期数 利润总额 -290,723,865.45 净利润 -290,612,797.75 扣除非经常性损益后的净利润 -289,840,967.30 主营业务利润 18,619,364.03 其他业务利润 1,427,927.76 营业利润 -239,885,390.37 投资收益 -51,544,909.60 营业外收支净额 -385,347.15 经营活动产生的现金流量净额 -51,099,052.15 现金及现金等价物净增加额 -64,816,859.81 *注: 扣除的非经常性损益金额合计为 771,830.45 元 涉及项目有 单位 人民币元 项目金额处置固定资产收入 38,622.13 罚款净收入 386,673.00 补贴收入 1,091,781.67 小计 1,517,076.80 处理固定资产净损失 660,234.83 非常损失 60,715.79 罚款支出 85,449.76 其他 4,241.90 短期合作投资损失 150,000.00 股权转让损失 1,328,264.97 小计 2,288,907.25 所得税影响数 - 非经常性损益影响金额 -771,830.45