PDF《股东周年大会新董事选举及现任董事退任》

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安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成?之股份有限公司) (股份代号:00914) 股东周?大会新董事选举及现任董事退任 股东周?大会新董事选举 安徽海?水?股份有限公司( 「本公司」 )董事( 「董事」 )会( 「董事会」 )欣然宣布, 黄灌球先生( 「黄先生」 )於二?一二?五月三十一日举?的股东周?大会( 「股东周 ?大会」 ) ,经本公司股东通过股东周?大会通告载?之普通决议,获选为新独?非 执?董事,任期由二?一二?五月三十一日起生效,至第五届董事会届满日(即二 ?一三??月二日)止. 谨此提述日期为二?一二?四月十三日之本公司通函,当中包括载?(除其他事项 外)委任黄先生为独?非执?董事的建议决议之股东周?大会通告.上述通函解释 的词汇,除非文义另有指明,将与本公告所用的词汇具有同样涵义. 如本公司股东周?大会投票结果公告所述,黄先生获选为新独?非执?董事,其简 ?资?载?如下: 黄灌球先生,52 岁,出生於

1960 ?11 月.黄先生於

1982 ?取得香港大学的社会 科学学士学位.黄先生曾担任法国巴?融资 (亚太) 有限公司亚洲投资银?部主 管.彼於基?管?、证券经纪及企业融资方面拥有超过三十?经验.黄先生目前为 Bull Capital Partners Ltd(一家专门直接投资於基?管?的公司) 的创始人及 管?合夥人.黄先生亦为中国西部水?有限公司 (一家香港?交所上市公司,股份 代号:2233) 的独?非执?董事及赛晶电?电子集团有限公司 (一家香港?交所 上市公司,股份代号:0580) 的非执?董事. 黄先生与本公司或其附属公司的任何董事、主要股东、控股股东或高级管?人员之 间并无任何业务、财务或其他关系.截至最后可?日期,黄先生并无拥有 (香港法 ?第

571 章) 证券及期货条?第 XV 部所界定之任何股份或相关股份权益. 黄先生已经与本公司订?委任书,委任期为股东周?大会之日起直至第五届董事会 任期结束为止.黄先生的薪酬将由董事会的薪酬及提名委员会经?考中国?似公司 独?非执?董事的现?薪?水准及其职责复杂性及水准情况后厘定. 根菊鲁,应付本公司董事及监事的袍?及酬?须待本公司股东於股东大会上 批准并由股东大会授权董事会(或倘进一步授权 , 则由董事会的薪酬及提名委员会) 厘定及批准. 除上文所披?者外,并无有关委任黄先生为独?非执?董事的其他事宜须提呈股东 注意,亦无与有关事宜相关的任何其他资?须根愀?合交?所有限公司上市规 则第 13.51(2)条(特别是上述条?第(h)至(v)分段)予以披?. 股东周?大会现任非执?董事退任 如同本公司二?一二?四月十三日之通函所述,陈育棠先生将於二?一二?五月三 十一日股东周?大会完结后,从其独?非执?董事职务退任.董事会对陈先生任职 期间对本公司做出的贡献,表示衷心的感谢. 承董事会命 安徽海?水?股份有限公司 公司秘书 杨开发 中国安徽?芜湖市 二?一二?五月三十一日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执?董事郭文叁先生、郭景彬先生、纪 勤应先生、章明静?士、吴建平先生,及(ii)独?非执?董事康洹先生、丁美彩 先生及黄灌球先生.