PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议...》

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2015-26 安徽海螺水泥股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年11 月16 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市九华南路

1011 号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

43 其中:A 股股东人数

42 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,778,243,820 其中:A 股股东持有股份总数 2,067,874,710 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 710,369,110

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 55.5691 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 41.3606 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 14.2085

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.

2015 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集,由董事长郭文叁先生主持, 会议的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 等法律、 法规、 规范性文件以及 《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

8 人,出席

8 人;

2、 公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、 董事会秘书杨开发先生出席会议;

公司部分高管人员列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议及表决本公司为子公司及参股公司银行借款提供担保的议案. 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,050,740,493 99.1714 13,241,917 0.6404 3,892,300 0.1882 H 股377,557,997 53.1496 332,811,113 46.8504

0 0 普通股 合计: 2,428,298,490 87.4041 346,053,030 12.4558 3,892,300 0.1401

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 审议及 表决本 公司为 子公司 及参股 公司银 行借款 提供担 保的议 案101,870,566 85.60 13,241,917 11.13 3,892,300 3.27

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年第二次临时股东大会只有一项议案,为普通决议案,已获得有效表决权 股份总数的 1/2 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:范瑞林、马宏继

2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;

出席本次 股东大会的人员资格合法有效;

本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公 司章程的规定;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 安徽海螺水泥股份有限公司

2015 年11 月16 日