PDF《董事会决议公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00914) 董事会决议公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖( 「 《上市规则》 」 )第13.09(2)条规定而 作出. 根谢嗣窆埠凸( 「中国」 )之适用法例及规则,安徽海螺水泥股份有限公司( 「本公司」 ) 将於二零一三年五月二十九日在中国境内指定报章上刊登一则关於本公司董事会( 「董事会」 ) 决议事项的公告( 「中国公告」 ) . 董事会会议於二零一三年五月二十八日在本公司会议室召开,应到董事

8 人,出席董事

8 人. 公司监事及部分高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合中国的《公司法》和本公司 的《公司章程》的规定,所作决议有效. 本次会议审议议案的表决结果均为:有效表决票数

8 票,其中赞成票

8 票,占有效表决票数 的100%;

否决票

0 票;

弃权票

0 票.本次会议通过如下决议:

一、推选郭文叁先生担任本公司第六届董事会之董事长.

二、审议通过关於调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案. 本公告乃根渡鲜泄嬖颉返13.09(2)条规定而作出. 根泄视梅肮嬖,本公司将於二零一三年五月二十九日在中国境内指定的报 章上刊登一则关於董事会决议事项的中国公告.

2 鉴於本公司第五届董事会董事的任期已於二零一三年五月二十八日(即二零一二年度股东大 会召开之日)届满,康洹先生、丁美彩先生已卸任本公司独立非执行董事职务.根竟 《审核委员会职权围书》和《薪酬及提名委员会职权围书》 ,康洹先生、丁美彩先生需同 时卸任董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员职务.公司二零一二年度股东大会已批准 方俊文先生、戴国良先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事. 本公司第六届董事会审核委员会委员为:方俊文先生、黄灌球先生和戴国良先生,其中,由 黄灌球先生担任审核委员会主席. 本公司第六届董事会薪酬及提名委员会委员为:方俊文先生、黄灌球先生、戴国良先生、郭 景彬先生和章明静女士,其中,由方俊文先生担任薪酬及提名委员会主席.

三、审议通过关於本公司经营层人员调整的议案. 因公司发展需要,同时为更好地培养年轻干部,实现公司「十二五」发展目标,纪勤应先生 请求辞去公司总经理职务,汪鹏飞先生、何承发先生、章明静女士请求辞去公司副总经理职 务.董事会经审慎考虑,批准前述四位高管人员的辞任请求,并对纪勤应先生、汪鹏飞先生、 何承发先生、章明静女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢! 根禄嵝匠昙疤崦被嶂ㄒ,同意聘任王建超先生担任公司总经理,聘任李群峰先 生、许庚友先生、李晓波先生担任公司总经理助理(相关人员简历请参见附件) .

四、审议通过本公司向安徽海螺川崎工程有限公司采购余热发电设备及接受其提供相关服务 的关联交易、本公司向安徽海螺川崎节能设备制造有限公司采购原料立磨的关联交易,以及 本公司下属子公司与英德龙山水泥有限责任公司之间的关联交易 . (有关详情请参见本公司发 布的[2013]第11号临时公告.)上述交易无须根鲜泄嬖虻14A章规定作出披露.