PDF《Disclosure 信息披露》

三、其他事项 ( 一) 本次减持计划实施后,四川化工仍为公司控股股东. ( 二) 在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促四川化工严格遵守《 证券法》 、《 上市 公司收购管理办法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》 、《 深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》 等有关法律法规及公司规章制度,并及时履行信息披露义务.

四、备查文件 ( 一) 控股股东出具的关于拟减持股份的通知;

( 二) 国务院国资委关于国有股东减持股份的批复. 特此公告. 川化股份有限公司董事会 2014年12月30日 证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2014-89 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 佛山佛塑科技集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 董事会于2014年12月24日以传真及 专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知,会议于 2014年12月29日在公司总部二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监 事、高级管理人员列席会议.会议由公司董事长李曼莉女士主持.会议符合《 公司法》 及《 公司 章程》 的有关规定.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《 关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行 广州南沙支行申请人民币2500万元综合授信提供担保的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 详见同日刊登的《 佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》 .

二、审议通过了《 关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权 的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见. 详见同日刊登的《 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃佛山市金辉高科光电材料有 限公司股权转让优先购买权的公告》 .

三、审议通过了《 关于公司核销资产的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见. 详见同日刊登的《 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》 . 特此公告. 佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 二一四年十二月三十日 证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2014-90 佛山佛塑科技集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 2014年12月29日,公司第八届董事会第二十次会议以现场会议表决方式,9票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《 关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银 行广州南沙支行申请人民币2500万元综合授信提供担保的议案》 . 公司拟为控股子公司广东 合捷国际供应链有限公司( 以下简称 合捷公司 )向中国工商银行广州南沙支行( 以下简称 工行南沙支行 ) 申请人民币2500万元综合授信提供担保. 根据《 公司法》 、《 深交所股票上市规则》 等有关法规及《 公司章程》 规定,公司拟为合捷公 司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象合捷公司的资产负债 率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产 的50%.因此,本次对外担保在《 公司章程》 规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表 决.本次对外担保事项不构成关联交易. 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订. 截至2014年12月29日,公司实际累计对外担保金额人民币9497.85万元.